作為銀行從業人員（法務），來八卦一下
依照「存款帳戶及其疑似不法或顯屬異常交易管理辦法」的規定
https://tinyurl.com/sf6e4dma
詐欺的被害人，需要立刻報案提供自己被騙匯入款項的帳戶
警察機關就會通報那個帳戶為警示帳戶
同一個開戶人的其他帳戶會變成衍生管制帳戶
限制全部或者一部分的交易功能，通報後再匯入的款項會被退匯
https://i.imgur.com/DGxwHEz.jpeg
款項再轉到別的戶頭也會一起追過去警示然後凍結
所以這位林女就算堅持匯過去，其實也會被退匯
堅持匯款只是說明了她有多天才而已
八卦是
雖然銀行行員苦苦勸阻甚至報警叫家人阻止
等他們鐵頭匯款過去確定被騙有如大夢初醒時
他們一樣會轉頭怪罪銀行為什麼沒有阻止，應該要負責賠償她的損失
https://tinyurl.com/mvxsz4rm
臺灣新竹地方法院民事判決 113年度訴字第83號民事判決
「…原告於112年2月2日至被告國泰世華銀行竹城分行辦理匯款，被告國泰世華銀行發現資
金來源為保單貸款，向原告詢問後，原告表示是匯到自己帳戶、只是想分散存款，該分行主
管上前關懷時，原告表示自己不會被騙，該分行主管並向東門派出所表示有疑義，警員亦前
來關切原告，被告國泰世華銀行因有疑慮，將設定原告為「需加強關懷客戶（客戶疑似詐騙
或曾遭詐騙）」，並備註「客戶保單貸款後要匯款到本人郵局及元大帳戶各50萬，問其匯款
原因，只回答分配，無其他回覆，覺得有疑慮未給匯款…原告復於112年2月8日前來被告國
泰世華銀行領款，因被告國泰世華銀行已為上開註記，經辦人員前來關懷原告領款原因，當
日備註紀錄為「原告稱自己提領，但ATM顯示在台北提領，因存摺未補登故實際尚不知帳戶
被領走50萬元，卻匯60萬元致玉山台東買房（手寫單據請我們打單），有異未匯…」
銀行都勸阻報警兩次了，她還是另闢途徑想辦法辦新提款卡再交給詐騙集團，等被騙了再轉
過頭來告銀行，你說厲害不厲害？
另外我自己還有處理一個案子
某個傢伙收了一張人頭掛名公司老闆開的芭樂票
後來跳票，他居然怪銀行在讓人頭開立支存戶時沒有確認他是不是實際老闆，告銀行要求提
供「真正公司老闆的身份」
我也是無言，你持票人搞不清楚開票人是誰，跑來怪銀行臉皮也是夠厚的
反正每天就是：
關懷提問提款用途>「我的錢憑什麼要管那麼多，我要客訴！」
讓他領>「我被騙了，為什麼銀行沒有阻我！？」
車手領走了詐騙款項>「你們銀行怎麼沒有阻止他領錢？」
（草泥馬的，你沒通報，銀行難道會通靈？他要領自己帳戶裡面的錢銀行是阻止個鳥毛哦？
）
銀行每天對付這些高能兒就飽了
媽的補個幹！
※ 引述《pm2001 (做個盾牌眼球兵吧)》之銘言
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: 3.完整新聞標題:女堅匯275萬到警示帳戶「我自己承擔」 警與行員勸...夫也急阻
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