唉，看了一堆帶風向的文章，還是由小弟這巷子內的來說明吧。
※ 引述《geordie (Geordie)》之銘言：
: ※ [本文轉錄自 Gossiping 看板 #1NkEYcvW ]
: 作者: leyi12 (.........) 看板: Gossiping
: 標題: [新聞] 美國DFS查出：兆豐銀數十億美元 異常交易
: 時間: Sun Aug 21 07:32:51 2016
: 美國紐約州金融服務署（DFS）公布對兆豐銀行紐約分行的合意令，列舉兆豐紐約分行
: 與巴拿馬分行之間的可疑活動，指出一個從兆豐紐約分行接受匯款，
: 在箇郎自由貿易區分行的企業顧客帳戶，其受益人一直是媒體負面評論的對象，
: 且該名人士與違反美國法律技術轉移有關。
上面這一段根本完全無關緊要。
就算這個人(無論是誰)有負面的評論、涉及違法，都不代表銀行不能跟這個人做生意。
講個最明顯的：鄉民最愛的陳水扁、馬英九，誰沒有負面評論跟涉及違法?
但是他們也沒有被銀行拒絕往來。
: 合意令指出，無論DFS多次要求，兆豐銀行都未能就是否盡職調查該顧客的帳戶，提供任
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: 何有意義的解釋。
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這才是真正被處罰的原因啦

你怎麼知道銀行不是隱匿不報?

報告 KMT控制的銀行洗自己的錢 罰款全民買單

最好沒關 之前空姐還不是照樣被罵全民買單

聽起來真可怕 控制權手上 盈虧人家買單那我改一下 洗自己的錢 罰款銀行買單最好會有這種控制權在手上 卻跟盈虧沒關係的事情

巷子內的欸~

推，一堆陰謀論的

依ptt江湖規矩，嗆自己業內的不是都要先亮黨證或報稅單嗎

拼業績原罪+1是說兆豐算官股，業績壓的沒有外商嚴重，更有可能是便宜偷懶行事罷了

最好只是盈虧自負，造成股東損害要查背信罪的

推你 我之前在HSBC的洗錢防治中心待過，確實就是有主動申報銀行就沒事，可疑但不爆銀行內部稽核也會抓你，還是美國很鴨霸，全球的國際銀行這塊基本都依美國的法規在走

蔡友才的問題最大 而且還敢隱匿不報 為哪樁？在紐約設行 當地法規卻不清楚 兆豐銀法務問題也很大

樓上 洗錢法規是法遵在關注，這業務現在銀行的法務是不太碰不過我說的是西方銀行的建制方式，台灣本土銀行法務管不管洗錢就不太清楚了，聽說本土銀行的法務法遵是混在一塊的?

DFS提出警告 兆豐銀回覆DFS 無須申報 這還不是問題http://goo.gl/QF9cGq 兆豐銀回應「毋須申報」惹毛老美

到底是故意裝傻扮豬吃老虎，還是便宜行事被抓到？兆豐究竟是真笨還是裝笨，就看你的良心了真的有人會相信京明無比的銀行業，會在老美面前裝笨面對巨額罰款的風險來追逐一些蠅頭小利？