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作者: Anddyliu (安滴滴) 看板: Gossiping
標題: [ＦＢ] 林淑芬:兆豐在美國被罰,在澳洲還被警告
時間: Tue Aug 23 17:40:01 2016
ＦＢ卦點說明：很多人還是只記得海角七億
選擇性忽略國民黨洗錢的天涯100億
ＦＢ連結：https://goo.gl/n9eA1z
ＦＢ內容：
兆豐金包庇洗錢案（3）
【不只是在美國被罰，還被澳洲警告！】
兆豐金涉及隱匿包庇洗錢案是結構性地，系統性的，知情的，持續性地累犯！！
馬政府時代高層誰應該要為此事負責？
誰在包庇洗錢？官股銀行為誰違法亂紀？
2009年兆豐銀行總經理徐光曦簽署了澳洲審慎監理署（APRA）擬定的強制改善承諾書。
這份承諾書中指出，
獨立專家報告認定兆豐銀行的金融轉帳交易中，
存在顯著且系統性不尋常、可疑的匯兌交易，
且兆豐銀行並沒有針對這些可疑的匯兌交易進行進一步的追蹤確認！
此外，
兆豐銀行的資訊系統與匯兌資料呈獻不一致的狀況。
#作假帳
澳洲審慎監理署（APRA）指出兆豐銀行並沒有好好的保存相關匯兌資料與紀錄，
因此難以去驗證或比對是否符合相關法規。
#故意隱匿資料不給澳洲官方查察
最後，澳洲APRA也指出，
兆豐銀行至少有一部分員工參與或知情，
一些帳戶的開設與運用違反兆豐銀行其自身法規與程序。
#知法犯法
同時部分員工知情或參與並幫助一些客戶進行結構性的金融交易！
#協助洗錢犯罪
從2009年到現在、從澳洲到美國，
兆豐銀行同樣的事情一犯再犯：內控不佳、對客戶查核執行不確實、風險管理政策不清楚
且無效等等罄竹難書。
身為公股行庫，不但內部控制及稽核制度一塌糊塗；
財政部、金管會的金融監督管理功能也出了大問題、放任銀行亂搞，更衝擊我國的對外金
融與信任！
新政府務必追查到底，過去到底誰在包庇？又包庇誰洗錢？
並同時對公股銀行進行徹底的體檢與革新！
#股票上市公司被澳洲政府警告資訊卻不曾被揭露？
#金管會曾銘宗睡著了？
#蔡友才徐光曦
#魏美玉？
#馬嫂？
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