嚴防地下匯兌影響大選！新北刑大掃蕩虛擬貨幣地下匯兌集團
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記者游承霖／新北報導
三立
明年1月為總統、立委大選，為防止境外資金透過地下匯兌方式流入，影響明年選舉，新
北市刑大特別加強清查非法地下匯兌金流，發現今年初查獲的一個詐欺集團成員，涉嫌透
過如比特幣、泰達幣等虛擬貨幣不易追蹤的特性，進行鉅額匯兌，匯兌金額高達6億元，
新北市刑大經半年多跟監蒐證，日前報請檢察官指揮偵辦，前往新北市等處執行搜索，逮
捕10名成員共犯，一舉瓦解這個地下匯款集團。
新北市刑大指出，有鑑於明年1月總統、立委大選，境外資金流入影響我國選情，特別加
強清查非法地下匯兌集團金流，警方發現今年初破獲的一個詐騙集團，並向上溯源不法所
得流向，發現這個集團犯案手法極為新穎，透過程姓犯嫌等人，利用虛擬貨幣(如比特幣
、泰達幣等)不易追蹤等特性，以虛擬貨幣為媒介，進行不同幣種間鉅額匯兌，企圖以合
法掩飾非法，躲避檢警查緝，匯兌金額高達新臺幣6億元。
新北市刑大跟監程姓主嫌半年，成功掌握其餘10名共犯後，報請新北地方檢察署檢察官王
涂芝指揮偵辦，循線前往新北市、臺北市、宜蘭縣、臺中市等地執行搜索，並將該等犯嫌
拘提到案，現場查獲犯嫌作案時使用之手機、存摺、提款卡、帳冊(水單)、鉅額新臺幣現
金、各式外幣(如越南盾、美金等)及各式虛擬貨幣交易所虛擬錢包，一舉瓦解該地下匯兌
集團。
新北市刑大呼籲，近來透過虛擬貨幣洗錢及從事地下匯兌模式崛起，這類犯罪手法有快速
、便捷及不易追蹤等特性，加增警方查緝難度。明年適逢總統、立委大選，不排除有不法
份子將透過是類新興手法將境外資金匯兌入臺進而影響選情，警方誓言杜絕不正風氣，展
現強力執法決心，捍衛我國選舉秩序。