1.新聞網址︰
https://news.ltn.com.tw/news/society/breakingnews/3493048
2.新聞來源︰
自由電子報
3.完整新聞標題
捲入王立強共諜案 向心夫婦涉洗錢罪起訴、2豪宅建請沒收
4.完整新聞內容︰
〔記者錢利忠／台北報導〕自稱中國間諜的「王立強」，先前在澳洲揭露中國介入台灣大
選，引來台北地檢署啟動調查，前年11月依違反國家安全法之發展組織罪，諭令香港中國
創新投資公司負責人向心、龔青夫婦限制出境及出海迄今，今依違反洗錢防制法起訴2人
，另涉國安法的部分則持續偵辦中。
檢方調查，來自中國的國太投資控股集團，以國太公司子公司中晉基金公司、中晉財務公
司、中晉資產公司等1百餘家公司名義，自2011年底至2016年4月間，在中國向不特定的多
數人招攬保本、保證高額利息借款及黃金租賃等投資方案，並透過各種媒體廣告、聘請明
星代言、冠名贊助知名電視節目、印發宣傳手冊、在公司網站發布訊息、組織合夥人大會
、承租豪華辦公場所、帶領參觀辦公場所及生產基地等方式，虛假宣傳國太公司投資款項
由金融機構監管、專款專用、資金安全，公司準備金充足、有會計師事務所獨立審計等，
吸引投資人掏錢。
檢方查出，該集團利用國太公司及其子公司製造虛假交易、虛增收入及利潤等方式，偽造
財務報表、備付金列表、指標任務白皮書等不實文件，非法在中國募集人民幣400多億元
，而該集團徐姓負責人所涉集資詐騙等罪，已被中國公安部門於2016年4月5日發動搜索、
逮捕及經檢察院起訴，中國上海市第二中級人民法院，以「（2017）滬02刑初20號」判決
徐姓負責人犯集資詐騙罪，判處無期徒刑，同案陳姓被告判刑12年，吳姓被告判刑6年6月
，國太公司判處罰金人民幣3億元確定。
檢方查出，國太公司為隱匿集資詐騙的犯罪所得，以變更財產態樣的方式移轉資金，將國
太公司資產轉移至境外向心所持有的香港上市公司，藉由將其中國境內的資產及業務，重
組至向心旗下的境外上市公司名下，主要業務則繼續留在中國，國太公司涉嫌與向心共同
基於洗錢的犯意聯絡，先由國太公司以子公司中國中晉集團名義，交付港幣6000萬元給向
心掌控的中國科技教育基金會作為條件，2015年12月28日，國太公司便將犯罪所得透過「
許可本地機構投資者機制」的管道，利用香港股市盤後交易方式，直接經由向心以超過市
價2.5倍的每股港幣0.07元溢價，購買Honour Sky公司持有的中國趨勢公司12億股股份（
股款共港幣8400萬元，佔比17.82％）及Harvest Rise公司持有的中國創新公司17億股股
份（股款共港幣1.19億元，佔比19.97％），國太公司並於2016年2月1日出售中國趨勢公
司12億股股份後，於同日再以盤後交易方式，以每股港幣0.063元價格購買中國創新公司
股份6億2272萬股（股款共港幣4172萬2240元，佔比7.78％），國太公司至此則持有中國
創新公司共27.75％股份。
檢方調查，向心意圖掩飾、隱匿國太公司所涉違反銀行法、詐欺等罪的犯罪所得來源，使
國太公司逃避刑事追訴，並將犯罪所得移轉至向心所經營的香港上市公司，之後再購入北
市信義區豪宅10樓、14樓的不動產，並將不動產移轉登記於被告向心夫婦2人名下。
檢方指出，向心夫婦涉嫌掩飾、隱匿國太公司的犯罪所得及金流去向，考量2戶信義區豪
宅均為2人所涉洗錢罪的不法所得，建請法院宣告沒收。（09:55更新）
5.附註、心得、想法︰
大家還記得2020大選期間
轟動一時的王立強事件嗎？
台北地檢署檢察官今天偵結向心夫婦涉嫌洗錢部分
將向心夫婦依照洗錢防制法第14條提起公訴
至於兩人涉及的國家安全法部分 持續偵辦中