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大姑涉詐騙、洗錢2701萬元今起訴 徐巧芯仍列詐欺、貪污案被告
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(記者吳政峰/台北報導)國民黨立委徐巧芯的大姑(先生胞姊)劉向婕、劉夫杜秉澄、
男子林于倫與吳姓女子等4人涉嫌替詐騙集團洗錢,共53名被害人報案,不法金流2701萬
元。4人前因有勾串、滅證之虞而被羈押禁見,台北地檢署17日偵結,認犯罪嫌疑重大,
提起公訴;至於徐巧芯另被台灣基進告發詐欺、貪污等罪,仍列「他」字案被告。
北檢調查,杜秉澄與劉向婕是夫妻關係,吳姓助理是杜秉澄的高中學妹,林于倫則為劉向
婕好友。2023年3、4月起,杜秉澄與綽號「小老虎」(電腦暱稱「檸檬」)、「葉先生」(
暱稱阿立伯文)、「武提」等人共組結構性詐欺犯罪組織,劉、吳、林三人加入該詐團並
受杜男指揮。
北檢發現,該集團的運作模式為由杜、劉、吳、林等4人共同運作「後端水房」,把從前
端人頭帳戶匯入的詐欺款項轉換為虛擬貨幣,透過換幣的外觀,再把虛擬貨幣「回幣」層
轉給前端水房,以此方式製造金流斷點,以掩飾、隱匿犯罪所得的來源及去向。
北檢分析該詐團運作模式,杜秉澄擔任控盤,指揮、運作「後端水房」及建立規章,並和
前端水房負責人「武提」聯繋。杜男指揮劉向婕使用LINE官方帳號「禮貌的小熊」、「幽
默的小熊」作為工作機,配合前端水房製作對話紀錄,產生虛假KYC資料以應付檢警調查
;再招募林于倫提供其名下「東霖公關顧問有限公司」的臺灣銀行帳號號帳戶,供作水房
洗錢帳戶使用。
待前端水房詐欺款項匯入東霖公司帳戶後,杜秉澄杜再指揮劉向婕、林于倫、吳姓助理以
現金提領、跨行轉帳或匯款等方式,把台幣轉換為虛擬貨幣,回存至前端水房的指定錢包
內,營造出「回幣」給前端水房,製造有虛擬貨幣交易的假象。
劉向婕介紹林于倫提供名下帳戶供杜秉澄使用,以工作機配合前端水房製作對話紀錄,產
生虛假KYC資料以應付檢警調查。她除把詐欺款項交給杜秉澄、把贓款轉為虛擬貨幣,另
協助吳姓助理回報每日虛擬貨幣交易額度、回幣顆數。
林于倫提供人頭帳戶及手機門號供杜秉澄使用,並依杜的指示提領贓款、註冊虛擬貨幣交
易所平臺帳號進行買賣;吳女2023年3月起擔任杜秉澄、劉向婕助理,負責群組內虛擬貨
幣報價、回報虛擬貨幣交易數量、更新每日虛擬貨幣交易額度表,並引導群組成員註冊虛
擬貨幣交易所平臺帳號。
全案共有53名受害人報案,北檢分析後認定不法金流2753萬5661元,扣掉手續費後為2701
萬6000元。檢察官考量該詐團有組織、規章、團隊,由杜指揮劉、吳、林,各自擔負不同
工作內容,分工精細,非隨意組成,屬具有持續性、牟利性、結構性的犯罪組織,17日依
《組織犯罪防制條例》、《洗錢防制法》、《刑法》詐欺取財等罪起訴。
全案起訴移審台北地院,法官召開接押庭,17日審理後認為劉向婕與杜秉澄仍有羈押禁見
必要,當庭諭知兩人繼續羈押禁見;林于倫則改為50萬元交保,限制住居、出境、出海。
徐巧芯4月間被問到大姑涉及詐騙一事,自曝杜秉澄2021年跟婆婆借2000萬元開公司,婆
婆向銀行貸款卻還不出利息,她與現任台中市政府研考會主委的老公劉彥澧為了協助婆婆
度過難關,掏出100萬元相助。台灣基進質疑該筆款項不尋常,告發徐巧芯涉嫌詐欺、貪
污圖利等罪,北檢分案後把徐列為「他」字案被告,目前仍在偵查中,未和杜秉澄等4人
的案件一併處理。
5.附註、心得、想法︰
※ 40字心得、備註 ※
之前還覺得費鴻泰滿廢的,一比九百芯,才知一山還有一山高。
我也希望自己有一天可以和徐美鳳一樣,給人一百萬,就有如給人一張衛生紙,那麼
般的霸氣。
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