[新聞] 涉新加坡最大洗錢案 星國起訴2中籍前銀

作者: geordie (Geordie)   2024-08-15 19:22:10
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涉新加坡最大洗錢案 星國起訴2中籍前銀行職員
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中央社新加坡15日綜合外電報導)新加坡警方表示,兩名中國籍前銀行職員因涉入星國史上
最大規模洗錢案,今天在當地遭到起訴。
法新社報導,新加坡警方於去年8月展開大規模搜查行動,查獲價值超過30億新加坡幣(約
新台幣736億元)的資產,其中包括高檔房地產、豪華汽車和金條。
10名外籍人士被逮捕,他們所屬集團涉嫌對詐騙、線上博弈等海外犯罪活動收益進行洗錢。
他們隨後遭到定罪,並在服刑後被驅逐出境。
他們全部來自中國,但大部分人拿的是柬埔寨、土耳其、賽普勒斯和萬那杜護照。
兩名中國籍前銀行職員因涉嫌協助上述罪犯,今天在新加坡地方法院遭到起訴。
根據起訴書,35歲的瑞士寶盛銀行(Bank Julius Baer)前職員劉凱(Liu Kai,音譯)被
控協助其中一名犯罪者提交偽造的中國稅務文件,以在瑞士開戶。
26歲的王啟明(Wang Qiming,音譯)曾是新加坡花旗銀行(Citibank Singapore)員工,
他面臨10項罪名指控,包含偽造文書欺騙銀行,以及為前述其中一名犯罪者洗錢。(實習編
譯:張威蓁/核稿:洪培英)1130815
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跟台灣的詐團的成員分部有點像耶,
不過詐團都是台灣人居多,
這個新加坡的案子是中國人多
真不曉得中台犯罪集團有沒有相互交流過詐欺的手法?

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