真的很難查
從目前的資訊來看，猜測用了下列的手法
如果屬實，檢調查起來真的會人仰馬翻
1. 魚目混珠
找真的要捐獻的自己人，跟假的要捐獻的人
都在相近的時間點
捐相同的錢
如果檢調以為是暗號，找到的恰好是真的要捐獻的人
那就保住了那堆假的要捐獻的人
2. 隔空喊話
利用宗教式經營，控制捐款熱潮的時機
暗號就是「沒錢了」
只要聽到暗號，就會有捐款熱潮
其他的錢跟著捐款熱潮一起進來
就算是金流的曲線和其他候選人不太一樣
被檢調懷疑
都可以說這是因為支持者很鐵
只要越像宗教，搭配著宣傳
對於特異的金流曲線就越好解釋
3. 五鬼搬運
利用多個基金會、競總、政黨、候選人帳戶、慈善機構
做關係人交易
把政治獻金利用交易轉換成現金
將現金放入有實質支配能力的實體當中
只需要有實質支配能力，不需要真的進到個人口袋
就可以享用這些錢
這類型的檢調很好查，算是入門級的洗錢
比較困難的是對價關係
只要錢沒有被動用，只是暫留在實體當中
就很難證明這是有對價關係
4. 抽刀斷水
這些關係人交易，有不少是使用現金
還有人左手轉存右手、用現金買房
這些都是把金流斷掉的方式
檢調查起來徒增麻煩
加上找的是一些等級很低的記帳人員
錯帳難免，真錯帳假錯帳也分不出來
這種公開犯錯，有很多交易是會查不到的
5. 化整為零
多次高頻率的採購低價物品，再高價向特定人賣出
和特定人做一些便宜但是可以抬高賣價的小物
再找一些真的想做這個生意的混在一起
交錯真假交易
這種的檢調也很難查
因為量很大，又可以錯帳
檢調時間的投資報酬率低
有廠商老爸罹癌了都還看不懂這是洗錢手法
頭洗下去錢都還拿不到