[姆咪] 開戶 Apache PTT批踢踢實業坊

[姆咪] 開戶

作者: Apache (阿帕契) 2019-01-28 14:13:22

其實蠻快的
剛好下個人也是來開戶被我卡了半小時
櫃檯的姐姐一直跟我聊學校跟實習
不知道是不是洗錢防制姆咪

作者: Rprogramming (Matlab是盤子在用的) 2018-01-28 14:13:00

姐控御姐控

作者: Apache (阿帕契) 2019-01-28 14:15:00

沒不是我的類型

作者: Rprogramming (Matlab是盤子在用的) 2019-01-28 14:16:00

50路

作者: Apache (阿帕契) 2019-01-28 14:17:00

50不會坐在櫃檯

作者: qxxrbull (XPEC) 2019-01-28 14:17:00

是喔現在洗錢防制很嚴格幾乎很多銀行Z21 三個月兩次直接拒絕開戶

作者: Apache (阿帕契) 2019-01-28 14:20:00

qxx真的很厲害什麼都懂

作者: qxxrbull (XPEC) 2019-01-28 14:24:00

開戶目前一般銀行聯徵會拉Z21+22然後現在應該也都會去抓KYC AML CFT PEPs有些外商像是渣打內部還有資料庫那個就他們自己的不過AML list很多都是用拼音的像是一些菜市場名很容易撞這時候就要跑報表以前聽說有一家開過撞PEPs的報表跑100多頁還要甲級主管查核兆豐是撞到疑似名單要甲級主管查核其他家我不確定這個考公股櫃員都會考吧很基本的

作者: Apache (阿帕契) 2019-01-28 14:29:00

一般人不考櫃員哪會知道這個

作者: qxxrbull (XPEC) 2019-01-28 14:30:00

考銀行資安部門好像也會(不確定

作者: Apache (阿帕契) 2019-01-28 14:35:00

做資安要知道這個幹嘛==

作者: qxxrbull (XPEC) 2019-01-28 14:38:00

我忘記銀行內控那本有沒有這個了應該有銀行內控那張公股銀行就算是所謂的專業人員(例如資安部門) 也要有這張很簡單啦很多人讀半個月就去考了第一銀行我確定要其他八大公行應該也要

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