[內部] 有關大額通貨疑問 lopipipi PTT批踢踢實業坊

[內部] 有關大額通貨疑問

作者: lopipipi (Pipi) 2018-01-16 22:54:46

如果當日應做之大額通報未做，公司會有內控機制來防止嗎?像是打電話通知補入，或者
是有專人再檢核此事。又或者系統跟公司都不會知情，如此櫃員的風險會不會提高，有此
疑問希望有大大能解惑，感謝

作者: GreatBill (比爾) 2018-01-16 22:59:00

晚上劃撥台結帳時會自動帶出相關交易內容基本上不會漏掉通報上面現在較注重的是大額通報的款項來源現金跟轉帳一定要入對稽核最喜歡抓這方面的缺失

作者: Xzzcc (guest) 2018-01-16 23:03:00

1g05;01c1。

作者: gogoo (小香香) 2018-01-17 07:13:00

正常流程(系統自動帶出的)大額應作未做營管科會有報表所以會提醒補做

作者: lopipipi (Pipi) 2018-01-17 12:20:00

感謝三位的資訊，明白了

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