六名犯嫌只是提供技術服務，許男否認犯罪。
資訊系大學生設計「遠端操控」 幫國外賭博網站洗白50億台幣
CTWANT 李明軒
2020年8月12日 上午8:09
刑事局日前接獲情資，指有1個「跨境洗錢水房」隱身台中鬧區，專替大陸、東南亞等國外賭博網站、賭客等洗錢。警方成立專案小組蒐證，日前破門將許男（26歲）為首的6名男女逮捕，並清查出該集團今年以來，已替來自各國的不法分子洗了超過50億台幣，訊後依《洗錢防制法》、《銀行法》等罪嫌移送彰化地檢署偵辦。
刑事局國際科表示，該犯罪集團隱身於台中市南屯區某辦公大樓，主持人許男因擁有大學資訊科系背景，還設計了「遠端操控」，有狀況時可在其他地方將洗錢紀錄、資料等銷毀。本月5日，專案小組見時機成熟，出動荷槍實彈的霹靂小組破門，逮捕正埋頭在電腦前「作業」的4男2女，也及時阻止他們將資料銷毀。
清查後發現，許姓主嫌從今年元旦即成立該洗錢水房，至今已經手近55億台幣、來自大陸與東南亞賭博網站等「客戶」委託的鉅額金錢，另也提供詐騙或地下匯兌集團洗贓款的「服務」，每筆可賺受託金額的0.15%，另還有匯差可收取。
由於利潤驚人，許男很輕易就招收到5名也擁有資訊背景的大學畢業生，每月光底薪就約6萬元，加上抽成，每位20多歲年輕人只要上班時在電腦前將錢「搬來搬去」，月薪就可領近10萬元，連幹員聽了都乍舌。
即便許男否認犯罪，但警方訊後仍依《洗錢防制法》等罪嫌將以他為首的6名犯嫌移送地檢署法辦，此外，該集團疑背後另有投資金主，專案小組正溯源追查其身分、贓款流向等。