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1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:107/03/15
2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或
〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會
3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:
一、獨立董事-羅嘉希/德輝法律事務所主持律師
二、獨立董事-成漢傑/Cottonwood Management,LLC董事長兼總經理
4.表示反對或保留意見之議案:
一、106年度盈餘分配案。
二、臨時動議：有關新光醫療財團法人洽購本公司之子公司新光資產管理
股份有限公司所有士林區陽明4小段200-1、200-3、190-1地號等3筆土地
案，建請由本公司審計委員會進行專業評估。
5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:
一、
羅嘉希董事：我在審計委員會已表達保留的意見了，我希望採取穩定盈
餘分配的政策。
二、
(1)羅嘉希董事：這是老問題，董事長，上次處分達麗建設處分案，那邊
的討論過程，新光建設因為是關係人，醫院也是關係人，王律師，當天剛
好您也在這裡，您也說新光建設是關係人，故建議送審委會討論，因為重
點就是要審委會先通過，母公司要賣，子公司可以否決嗎?
(2)王律師：整個程序應該先在新光資產的董事會討論，再送母公司審委會
及董事會。如果子公司董事會沒有送進來，沒有規定說母公司審計委員會可
以直接代勞。
(3)吳昕恩董事：這是新光資產的資產，當然是由新光資產開完會後才決定
有沒有這個案子。你不認同沒關係，我們投票表決即可。
(4)成漢傑董事：應等子公司團隊分析好，我們再討論。在沒有子公司經營
團隊提送足夠資訊與分析前，我建議審計委員會先不要討論？
(5)吳東進董事：新光醫院有提說他要買這兩塊地，要蓋醫療用地，他有要
求要買，所以他希望你去鑑價，才可以討論，甚至才可以拿到母公司審委
會討論，請你估價，他也不估價，說130萬才要賣。
(6)成漢傑董事：公司治理的問題，東進董剛發表的意見，我代表嚴獨董都
有聽到，本案討論過程，關係人不要在場，這樣程序較無瑕疵。我建議案
子逕行表決。關係人交易就經由關係人交易程序去評估就好了，在董事會
中討論的話，我跟嚴獨董身為獨董，應該盡量避免參與跟關係人討論的議
程以免尷尬。
(7)吳昕紘董事：新光醫院前副院長洪清福有回簡訊，說新光醫院評估一坪
是100-120萬的價格，與我們希望的價格很接近，我同意雙方可以討論，
沒想到隔兩天後又翻案，來一個新鑑價報告200-3是85萬/坪，200-1是
90萬/坪。這代表醫院根本沒有誠意好好談。按醫院先前的作法是，先找
個鑑價公司鑑個超低的價格，套取我們依誠信原則鑑一個公允價格，然後
逼我們二一添作五取其中間價，那就不用談了，因為不可能成交，所以也
不用多花鑑價費。這些我都有簡訊可以佐證。
(8)吳昕恩董事：就是新光醫院都搞這種事，所以我們當然會賣給達麗建設。
(9)吳東進董事：我是很正式的，有兩張信的來回，這才是正式的東西。你
剛講說洪清福傳的話、簡訊那都是過程，不是正式的東西。
(10)吳昕紘董事：依政府對於地目變更的規定，未來如果本公司土地若要變
更為商業用地，而買地之人已經將建蔽率用滿，就會發生本公司要幫其捐地
後才能變更；除非購地者承諾，買地後立即追加變更為醫療用地，使我們無
後顧之憂，否則為公司整體利益考慮，我們似乎不應該賣地給你。此外，假
設你買去後再賣給別人，對第三人而言就事過境遷，更是講不通了。
(11)吳東進董事：變更醫療大樓的部分，可能非買不可，否則不准作為醫療
使用。附近成交了225萬的土地，所以如果現在去估價，一定會作為鑑價的
參考，如果不估價，就不可能成交。工業大樓部分，當洪清福還是新光資產
監察人，針對5-17董事會記錄，他以監察人身份表明「出租土地給新光醫院
，當天並無租地議案，…變更為租地決議應另行提案」簡單來講，新光資產
董事會已通過建屋出租給新光醫院議案。
(12)如果東進董覺得那個決議有拘束力，那我們就下次提案，就 200-1地號
再做一個租地不建屋的決定即可。
(13)羅嘉希董事：針對捐地負擔部分，新紡一定要消除可能的負擔，所以宜
先去研究法令，鑑價部分也可以同時進行。
(14)王律師：現在東進董的發言有些離題了。而且現在看起來，兩邊距離仍
非常遠，或許你這案子可以先撤掉，因為你撤掉，東進董才不會有沒迴避的
問題，下次再提修正案來。
(15)吳昕恩董事：我們現在要進行討論與投票，東進董請迴避(吳東進董事暫
離)。
決議：於吳東進董事迴避後，主席逐一徵詢在場董事意見，僅羅嘉希董事贊
成外，吳昕恩董事、吳昕紘董事、成漢傑獨董、趙國華董事均反對。
哇!!!
內幕大公開哩
姪子公然反對叔叔 然後堅持必須賣給達麗 因為叔叔出價太低? 沒誠意?
科科
新光三房鬥來鬥去 真的很精彩. XD

阿進別鬧了

好好笑喔 第一次看到這種 內鬥咧

進哥那個出價真的是吃自己人，而且感覺話語中就透漏出之後會在轉售的意圖

這篇讓我對獨董職權義務反而更不瞭解,文中有位獨董說到他們獨董不適合出席關係人交易審查,是因為法律規定?還是他們不好意思得罪花錢聘他們當門神的大老闆? 獨董不是應該獨立幫全體股東維護權益嗎?為何關係人交易審查反而要迴避

這獨董似乎是進哥的人

舊聞了，之前周刊就有爆料過，兩房的戰爭兩房都有推派獨董，看內容就知道是誰的人馬

老大把新紡土地當自己的禁臠.所以想低價拿到用來擴建醫院不過如果新光醫院拿不到這三塊地..之後想擴建就幾乎不可能了..新光醫院想往後面被居民反對..往前擴建被姪子阻擋.....