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國際調查記者同盟（ICIJ）與《BuzzFeed》取得2000多份文件的調查報告指出，包括匯豐
、渣打、德意志等多間跨國大銀行在過去近20年間，允許了超過2兆美元（將近新台幣60
兆元）的疑似不法資金活動。銀行雖然接獲了不法交易活動的警告，卻仍讓疑似犯罪者繼
續周轉資金，包括匯豐銀行放任在美的中國人徐明進行1場金額高達8000萬美元龐氏騙局
。
根據《Buzzfeed News》與「國際調查記者同盟」（International Consortium of Inves
tigative Journalists, ICIJ）根據世界各地銀行提交給美國財政部金融執法機關「犯罪
執法網絡」（FinCEN）多達2657份的可疑活動報告（Suspicious Activity Report）包括
2100份的SAR（銀行報給政府主管機關的報告），記錄了1999年至2017年疑似金融犯罪行
為，最後得出了現在的調查結果。
《中央社》報導，這份報告特別點名了5間大型銀行，包括摩根大通（JPMorgan Chase）
、匯豐（HSBC）、渣打集團（Standard Chartered）、德意志銀行（Deutsche Bank）、
紐約梅隆銀行（Bank of New York Mellon）涉嫌持續搬運涉嫌罪犯的資產，甚至在這些
罪犯因金融不當行為遭起訴或定罪之後。
綜合《自由亞洲》和《風傳媒》報導，摩根大通准許某英國帳戶流通逾10億美元，之後才
發現帳戶擁有人是美國聯邦調查局（FBI）10大要犯之一的俄羅斯黑手黨首腦：莫吉列維
奇（Semion Mogilevich）；匯豐則是讓可疑帳戶持續運作，要關閉時內部幾乎已沒錢。
渣打銀行被指十多年來為阿拉伯銀行轉移資金，該等資金疑為資助恐怖分子。
心得：
QQ這幾間銀行直接被點名～難怪歐股直接重挫～最怕現在再次引爆金融海嘯～提外話匯豐
目前的股價歷年最低……QQ這次再加上捲土重來的疫情台股有機會__~歐洲還撐的住嗎？
？QQ不過竟然選在這時揭開這醜聞為啥？？