原文標題：4銀行捲入im.B平台25億元詐騙風暴 存款餘額僅剩數萬元
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發布時間：2023-05-03 13:48:00
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記者署名：記者廖婕妤／台北報導
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原文內容：
記者廖婕妤／台北報導
P2P業者「不動產借貸媒合平台im.B」（簡稱im.B）爆25億元詐騙案，受害人數破千，金管
會今（3）日證實，國內有玉山銀等4家銀行與該平台往來，不過在負責人捲款逃跑後，4家
銀行所剩餘額僅剩萬餘元。
立委何志偉今日於財委會中詢問爭議平台借貸後續追查進度，銀行局局長莊琇媛表示，與im
.B有業務往來銀行共達4家，已經有部分銀行相關帳戶列為警示戶；她說：「我們會要求銀
行檢討，當初銀行在開戶時，在KYC（認識客戶）部分有哪些疏漏沒做好。」
金管會主委黃天牧指出，金管會並非P2P個人借貸平台的主管機關，這是由民法規範，金管
會過去曾多次發出新聞稿，提醒投資人要注意P2P風險，不過何志偉追問，若從網路群組來
看，加入人數已經兩千多人，該平台詐騙了這麼龐大的資金，其中金流有透過銀行，但銀行
顯然沒有做好把關工作。
莊琇媛指出，這4家銀行分別是中信銀行、國泰世華銀行、玉山銀行、永豐銀行。
心得/評論：
這應該是關於銀行KYC的問題
這幾家銀行竟然讓這些人開戶
不知道現在這些人還要檢討誰==
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