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金管會今天宣布，花旗信義分行前行員，涉有私下保管客戶空白單據，自製不實對帳單給
客戶，推薦客戶投資非該行提供的金融商品，以及私下與客戶為資金往來等情事，涉及爭
議匯款交易始自2010年4月，爭議匯款金額逾2000萬，顯示該行內控制度未確實執行，處
600萬罰鍰。
此外，花旗信用卡帳務系統邏輯判斷錯誤等涉及缺失，因帳務系統設定錯誤，導致花旗銀
對30萬信用卡戶「多收」了3100萬元，平均每戶溢收款約100元。銀行局官員說，主因有
兩位信用卡戶發現，自己已經設定了「自動扣款」，但卻又被花旗銀多收循環利息和滯納
金，向花旗銀反映後，花旗銀做全面徹查，才發現事情大條，金管會也另外對此懲處250
萬罰鍰。
官員表示，花旗銀對信用卡戶出現溢收款、以及理專疑似挪用客戶款項，都是花旗銀在台
發展後的首例。（廖珮君／台北報導）