說實話
從某單位說要評鑑以來
這段時間金管會的作為
讓我想起某一項偉大的計畫
叫做"土法煉鋼"
真的只能說蠢到無極限
這白癡KYC到底是哪個天才想出來
靠這防制洗錢的
人家防洗錢是用程式
用大數據交叉分析
我們是用人工XDDDD

要有資料才能評自然人的高中低風險等級

覺得風險等級應該從過去的交易資料分析出來的,一些企業用的大數據分析都這樣,用人家給的資料或死資料分析說實話如果在一些企業的話,主管可能是直接退報告如果金管會只能這種做法,覺得難道真的是像軍中高裝檢的在應付什麼,而不是真的是在做實事

說真的這個是每個銀行都會面臨到的問題 其實由政府出面解決比較恰當 而不是叫銀行去分辨「客戶身上有毒品的味道」

太詳細政府高官怎辦洗錢

基本资料补好，未来就是给程式交易比对有无洗钱疑虑，和定审了…

毒品的味道實在有夠可笑，請問誰知道什麼是毒品的味道？

就真的這樣叫銀行做啊 以後新訓是不是要開拉K課