[問題] 存入轉出10元也被電話關心??? AMWFTaiwan PTT批踢踢實業坊

[問題] 存入轉出10元也被電話關心???

作者: AMWFTaiwan (AMWF) 2018-11-03 22:20:28

週五下午左右
突然接到XX銀行電話
問我說是否本人週四存入一筆金額到我XX銀行戶頭然後又當天轉出
我說對
這是我本人做的交易轉帳沒錯
然後就沒了
原來就只是因為這件事
銀行就要關心
是擔心洗錢嗎?
洗錢有人洗10元新台幣逆?
你說10萬元新台幣被關心我還認為有點道理
10元新台幣是???
假設一個客戶在A.B.C三間銀行都有開戶
A轉出10元到B
當天B再轉出10元到C
這樣B是要擔心???

作者: TZUYIC (Celine LoveMeBackToLife) 2018-11-03 22:27:00

KYC效應

作者: cgser (show) 2018-11-03 22:29:00

又開始來假發問洗版了

作者: ryantim (ryanboy) 2018-11-03 22:30:00

小額轉帳可能是詐騙或測試人頭帳戶交易建立好洗防觀念以免日後有任何問題又怪沒有任何監控

作者: ilovedayuan (及時行樂) 2018-11-03 22:31:00

台南miko姐/correctional/iamsolotrave 又來洗文了

作者: theta45 (四十五度角) 2018-11-03 22:36:00

你怎麼還在

作者: open010385 (janejane010385) 2018-11-03 22:38:00

小額反覆轉帳就是會被關注啦你以為行員想打給你喔每天搞洗錢防治就好不用按號了

作者: cgser (show) 2018-11-03 22:40:00

這種亂編的洗文還有人認真回哦？

作者: nekomansion (neko) 2018-11-03 22:55:00

洗文洗到這種程度

作者: cityport (馬路不平避震故障) 2018-11-03 23:08:00

你想賣人頭帳戶齁

作者: zero11995 (囧) 2018-11-03 23:25:00

滾

作者: docsis (docsis) 2018-11-04 00:20:00

又是你

作者: cooxander (天使) 2018-11-04 00:22:00

支持站方用電話關懷PO廢文的支持板主用劣退關懷PO廢文的

作者: cityport (馬路不平避震故障) 2018-11-04 01:27:00

衛生局應該要主動關懷他

作者: ljc1991 (小小) 2018-11-04 02:50:00

…

作者: asdasd70294 (shen_zw) 2018-11-04 02:59:00

10塊我來惹

作者: gctseng (提姆) 2018-11-04 08:35:00

可以低調一點嗎？

作者: cgser (show) 2018-11-04 09:54:00

噓洗文賣帳號

作者: naruto7427 (yachi) 2018-11-04 10:04:00

給大家一個觀念，洗錢防制不是用金額判斷一百萬要防治，10塊也要防治，重點是交易態樣以及內容，另外這種關心電話，配合回答就是了，銀行只是關心是否遭到測試及盜用

作者: namelessSZY (老頭) 2018-11-04 11:27:00

有沒有洗錢我不知道啦洗文倒是挺明顯的

作者: wtfconk (mean) 2018-11-04 11:38:00

洗文XDDD

作者: tino9808 (怕黑的人終究要自己關燈) 2018-11-04 11:53:00

嘔嘔嘔嘔嘔嘔

作者: doice326 (雲淡風輕) 2018-11-04 19:09:00

就只是關心啊

作者: junktw (這是唉滴) 2018-11-04 20:39:00

洗好洗滿

作者: fanhand (000) 2018-11-04 22:28:00

建議銷戶

作者: cityport (馬路不平避震故障) 2018-11-05 02:53:00

還沒劣退啊

作者: believe91326 (阿淳) 2018-11-05 08:59:00

？

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