週五下午左右
突然接到XX銀行電話
問我說是否本人週四存入一筆金額到我XX銀行戶頭 然後又當天轉出
我說對
這是我本人做的交易轉帳沒錯
然後就沒了
原來就只是因為這件事
銀行就要關心
是擔心洗錢嗎?
洗錢有人洗10元新台幣逆?
你說10萬元新台幣被關心 我還認為有點道理
10元新台幣是???
假設一個客戶在A.B.C三間銀行都有開戶
A轉出10元到B
當天B再轉出10元到C
這樣B是要擔心???
作者:
TZUYIC (Celine LoveMeBackToLife)
2018-11-03 22:27:00KYC效應
作者: cgser (show) 2018-11-03 22:29:00
又開始來假發問洗版了
作者: ryantim (ryanboy) 2018-11-03 22:30:00
小額轉帳可能是詐騙或測試人頭帳戶交易 建立好洗防觀念以免日後有任何問題又怪沒有任何監控
台南miko姐/correctional/iamsolotrave 又來洗文了
作者:
theta45 (四十五度角)
2018-11-03 22:36:00你怎麼還在
作者:
open010385 (janejane010385)
2018-11-03 22:38:00小額反覆轉帳就是會被關注啦 你以為行員想打給你喔每天搞洗錢防治就好不用按號了
作者: cgser (show) 2018-11-03 22:40:00
這種亂編的洗文還有人認真回哦？
作者:
cityport (馬路不平避震故障)
2018-11-03 23:08:00你想賣人頭帳戶齁
作者:
docsis (docsis)
2018-11-04 00:20:00又是你
支持站方用電話關懷PO廢文的支持板主用劣退關懷PO廢文的
作者:
cityport (馬路不平避震故障)
2018-11-04 01:27:00衛生局應該要主動關懷他
作者:
ljc1991 (小小)
2018-11-04 02:50:00…
作者: asdasd70294 (shen_zw) 2018-11-04 02:59:00
10塊我來惹
作者:
gctseng (提姆)
2018-11-04 08:35:00可以低調一點嗎？
作者: cgser (show) 2018-11-04 09:54:00
噓洗文賣帳號
給大家一個觀念，洗錢防制不是用金額判斷一百萬要防治，10塊也要防治，重點是交易態樣以及內容，另外這種關心電話，配合回答就是了，銀行只是關心是否遭到測試及盜用
作者:
wtfconk (mean)
2018-11-04 11:38:00洗文XDDD
作者:
tino9808 (怕黑的人終究要自己關燈)
2018-11-04 11:53:00嘔嘔嘔嘔嘔嘔
作者:
junktw (這是唉滴)
2018-11-04 20:39:00洗好洗滿
作者:
fanhand (000)
2018-11-04 22:28:00建議銷戶
作者:
cityport (馬路不平避震故障)
2018-11-05 02:53:00還沒劣退啊