作者:
GunHam (槍．火腿)
2023-05-17 00:45:03疑勾結詐團 某商銀蘆洲分行女職員聲押禁見
2023/05/16 21:55
首次上稿 19:23
更新時間 21:55
〔記者王定傳／新北報導〕某一商業銀行蘆洲分行蕭姓女員工，疑似勾結詐騙集團，提高
詐騙集團所掌握的人頭帳戶每日轉帳、提領現金額度，新北地檢署今日指揮三重警分局兵
二路，至該銀行蘆洲分行蕭女辦公處、住處搜索，並拘提蕭女到案，複訊後認為蕭女涉犯
刑法加重詐欺罪、洗錢防制法，嫌疑重大，且有串證、反覆實行詐欺犯罪之虞，向法院聲
請羈押禁見。
據了解，本案是新北檢檢察官在偵辦一起詐騙集團案時，發現蕭女疑似涉案；她被控與詐
騙集團合作，提高詐騙集團所掌握的人頭帳戶每日轉帳、提領現金額度，成為詐騙集團共
犯之一。
檢方今日指揮三重警分局兵二路，至該銀行蘆洲分行蕭女辦公位置、住處搜索，並拘提蕭
女到案，全案朝刑法加重詐欺罪嫌偵辦。
該銀行之前曾爆出內湖成功分行一名朱姓女行員，疑似與詐欺集團洗錢水房勾結，提高每
日可轉帳金額，甚至為詐欺集團提高臨櫃限額，讓對方成功提領約2億元贓款，造成逾百
餘人受害，檢警今年1、2月間發動搜索，將朱女聲押獲准。
自由時報
https://news.ltn.com.tw/news/society/breakingnews/4303627
看來這家銀行的內控失靈了
作者:
bailan (Bailan)
2023-05-17 00:50:00牡蠣？
作者:
YIHE (繪崎可樂助)
2023-05-17 01:08:00新聞内文說和上次成功分行同一家，這擦不乾淨的鳥事一定會留下足跡，行員真是敢，銀行教育管控也有問題。以前我在個資系統，只是熟悉功能，也沒查詢輸入，就被約談了XD
作者:
cityport (馬路不平避震故障)
2023-05-17 01:38:00上次是江翠跟成功，這次散播到蘆洲啦這已經不是內控失靈，簡直內控崩潰了
作者:
BNYMellon (BNYMellon)
2023-05-17 03:12:00難道又是中信？
感覺這家公關作不錯，讓媒體不敢得罪XD但儘管會真的很廢，頭痛醫頭結果不知道敵人就在本能寺
作者:
peter98 (新兵)
2023-05-17 08:11:00哈 把開戶搞得讓人開不了 結果銀行內部自己出包我看去應徵銀行人員的應該都經過三代清白調查比較好
作者:
abobstar (Mr.噗噗)
2023-05-17 08:33:00乍看跟之前中信的很雷同,原來是新案件
作者:
tzback (籽別顆)
2023-05-17 10:02:00最後一段…所以又是中信喔？
作者:
jsschen (jsschen)
2023-05-17 10:31:00牡蠣
作者:
tndh (Nick )
2023-05-17 10:59:00愛管會:約定帳戶365日後生效
作者:
cityport (馬路不平避震故障)
2023-05-17 11:30:00約定帳戶下次日全蝕次日生效
作者:
bbcer 2023-05-17 11:32:00詐團必須勾結行員才能提高額度,表示銀行防範洗錢是玩真的
作者:
scimiter (Huahaha)
2023-05-17 14:22:00看來中信不管在哪，壓新聞的能力真的很強耶，
本來就有安插大量奸細阿，不然詐騙怎麼這麼了解金融機構運作跟個資
作者: neiliu (跟著感覺走) 2023-05-17 18:40:00
2020年金管會下命令 同一分行待十年一定要輪調其他分行，這幾年看到一堆銀行資深理專大風吹去其他分行，台新 國泰都遇到，會不會以後防弊 理專每年都要換分行？
作者:
ajax4444 (taiwanpost)
2023-05-17 23:50:00理專真的應該要輪調，不然都亂來，不過十年也太久了
中信管理很有問題 營業員居然要加客戶line推薦股票不知道是不是新人 沒自覺不妥嗎
難怪中信常常沒事亂查擾民，原來是老鼠屎太多抓不完。
作者:
klyuch (Meeko)
2023-05-18 08:15:00把真正需要用帳戶的民眾卡死，結果自己的員工去跟詐騙集團勾結
作者:
vgybhu (健康快樂)
2023-05-20 09:58:00防外面民眾 但沒有防內鬼 管理層面一定很鬆
作者:
zik98 2023-05-29 10:11:00內鬼真的防不勝防