聯邦銀2主管再爆勾結詐團！去年害公司被罰千萬 又騙翁5千萬17人落網
2024/09/10
記者李依璇／台北報導
聯邦銀行通化分行張姓經理和忠孝分行滕姓理財主管被詐團吸收，護航領取贓款、幫助洗
錢。聯邦銀去年12月遭金管會重罰1200萬，兩人也相繼被新北地檢署起訴、銀行解職。不
過檢警又查出，張姓經理和滕姓行員還有勾結另一詐團開立公司戶洗錢，並協助詐騙一名
退休基隆67歲老翁4900餘萬，刑事局今年4月至6月間分三波查緝，除將姓經理和滕姓行員
拘提到案外，也一舉逮獲林姓金主等詐團成員，總計17人。
刑事局偵七大隊去年2、3月間接獲退休老翁報案遭詐騙4900餘萬元，隨即介入調查，鎖定
40歲林姓男子為首的假投資股票詐騙集團，以投資未上市股票等話術，隨機在網路上尋找
被害人，邀請加入LINE群組後，再由「小幫手」將被害人拉到一對一的對話框，要求安裝
投資APP軟體，並匯款新台幣入金投資。
案經專案小組調查發現，詐騙集團在勾結銀行主管後，先成立人頭公司，再向銀行申辦人
頭公司金融帳戶，最後派遣車手臨櫃提領洗錢，全案於今年4月17日、5月7日及6月24日分
3波查緝，共查獲林姓水房金主、聯邦銀行張姓男子、滕姓男子等17人到案。
據查，林男經銀行退休人士牽線，搭上聯邦銀行張姓分行經理，透過張護航開公司戶，規
避銀行審查，之後張又介紹在忠孝分行任職的滕姓理財主管加入，兩人陸續被詐騙集團吸
收，滕男負責要行員放行詐團成員連續大筆提款，或是告知「這是我朋友，不用擔心」。
全案警詢後依違反刑法詐欺罪、組織犯罪防制條例、洗錢防制法、銀行法等罪移送偵辦。
而張男及滕男去年還勾結另一詐團，承接38個人頭公司戶，並透過虛擬幣商買幣洗錢，清
查至少345人受害，詐團不法所得4.3億元，張男及滕男被捕後一度被收押，當時一名洪姓
收簿手在此案中也與兩人合作。前案新北地檢署去年8月偵結，以組織、洗錢防制法、銀
行法等罪起訴22名詐團成員及張男及滕男，兩人在案發後也被銀行解職。
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