涉224億加密貨幣詐騙洗錢 美起訴2中國人
https://udn.com/news/story/6813/7972537
美國司法部今天表示，美國當局起訴兩名中國籍人士涉犯加密貨幣詐騙，從詐騙受害者中
騙走至少7300萬美元（約新台幣224億）進行洗錢。
路透社報導，根據加州中區聯邦地方法院當天稍晚公布的起訴書，美國官員16日在洛杉磯
逮捕其中一名犯嫌張一成（Yicheng Zhang，音譯）；另一名有中國與聖克里斯多福及尼
維斯雙重國籍的李大仁（DarenLi，音譯）是4月在亞特蘭大的機場被捕。
美方指控兩人涉及稱為殺豬盤的加密貨幣投資詐騙，這種詐騙已儼然價值數十億美元的全
球產業。據稱兩人指示共謀者以空殼公司開設美國的銀行帳戶。
受害者在網路上被哄騙將金錢存入犯嫌開立的帳戶，這些資金之後經美國金融機構洗到巴
哈馬的銀行帳戶。
美國司法部副部長摩納可（Lisa Monaco）在聲明中說：「雖然加密貨幣市場的詐騙行為
會以許多形式出現並隱藏在許多遙遠的地方，但犯罪者法網難逃。」
張一成與李大仁都被控犯下密謀洗錢罪與6項國際洗錢罪行。美國司法部表示，如果遭到
定罪，被告每項罪名最高可判刑20年。