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Bitfinex 遭起訴！紐約總檢察長：非法挪用 8.5 億美金的「Tether 儲備金」來掩蓋損
失
紐約總檢察長 Letitia James 的辦事處（The office of New Tork Attorney General,
OAG）已正式收到法院命令，並要求虛擬貨幣交易所 Bitfinex 和 Tether 的營運公司
iFinex Inc. 立刻停止在紐約開展業務，並起訴該公司涉及非法動用客戶資金以及
Tether 儲備金等詐欺行為。
（於 4 月 26 日 12:03 於文末更新：Bitfinex 針對此事的官方回應）
據紐約檢察總長辦事處（OAG）的調查，其發現 Bitfinex 混合使用代客戶持有的資產和
公司資金，並將其中的8.5億美元給了一間位於巴拿馬名為 Crypto Capital Corp 的公司
。
據稱 Bitfinex 從未收到該巴拿馬公司的返還資金，導致損失超過8.5億美元。
一份在 4 月 24 日發布一共 23 頁的文件中指出，OAG 認為有眾多跡象表明，目前仍有
許多紐約和美國的交易員仍該公司的平台上進行交易。但在 2018 年，Bitfinex 就已表
示不再向紐約客戶提供交易。OAG 表示其正在進行調查，以揭露「Bitfinex 和 Tether
正在進行的欺詐行為」，並要求該公司提交所有與 Bitfinex 在紐約州用戶相關的文件。
來自 OAG 的起訴書中詳細描繪出 Bitfinex 和 Tether 參與了「未公開的、彼此衝突的
交易行為，並透過從 Tether 儲備基金中來掩蓋 Bitfinex 的損失。」
Bitfinex 被指控透過一間名為「Crypto Capital」的公司混合客戶資金，這意味著該公
司將客戶的資金與自有資金混合在一起。
根據 OAG 釋出的文件表示，由於 Bitfinex 始終難以找到有信譽的銀行與之合作處理客
戶提款，Bitfinex 與總部位於巴拿馬的支付服務商 Crypto Capital 合作。儘管經手了
巨額資金，但 Bitfinex 也並未與 Crypto Capital 簽訂合約或正式協議。
「截至 2018 年，Bitfinex 已經與 Crypto Capital 合併了超過 10 億美元的代客戶持
有和公司資金。」文件中寫道。
根據 OAG 的說法，該公司挪用了至少有 7 億美元來自 Tether 的儲備金來掩蓋其損失。
「正如接受調查人士的律師向 OAG 解釋的那樣，Bitfinex 和 Tether 使用了許多其他第
三方支付處理商來處理客戶提款請求，包括 Bitfinex / Tether 高層名下的其他公司以
及 Bitfinex 的其他關係緊密的公司…… OAG 認為 Bitfinex需要像 Crypto Capital 這
樣的第三方支付的服務，是因為當時 Bitfinex 沒有或無法找到可信的銀行合作。」
根據紐約州檢察長的說法，由於 Crypto Capital 損失或遭盜竊了大約 8.51 億美元的資
金，從 2018 年 10 月開始，Bitfinex 才需開始認真解決客戶提款需求。到目前為止，
Bitfinex 尚未公開揭露這樣的資金損失。
「我們的調查已經確定，同時掌控『Tether』虛擬貨幣的『Bitfinex』交易平台的運營商
進行了混合客戶和公司資金，並造成 8.5 億美元的損失且試圖掩飾。 紐約州已鄭重要求
虛擬貨幣業務需依法運營。我們將繼續為投資者站出來，並在被這些公司誤導或欺騙時為
他們尋求正義。」OAG 在文件中寫道。
不定時炸彈
Tether 的核心問題在於它不像 Gemini Dollar 和 Circle 的 USDC 那樣進行嚴格受監管
的穩定幣公開審計。因此，投資者無法知悉該公司的「應收帳款」適用於何種用途，以及
無法充分揭露有關 Tether 的諸多交易細節。
如果該公司近針對 USDT 進行公開審計，審計公司將會監督並強迫 Tether 揭露由
Bitfinex 發起的「所謂近 9 億美元的交易」，並將其記錄在 Tether Limited 的財務報
表上。
Bitfinex 一直以來就因為同時掌握市場上市佔率最高的穩定幣 Tether 而飽受爭議，且
一直以來未能保持與審計合作揭露其財務狀況，也沒有有尋找到可靠的合作銀行來處理其
客戶金流提款業務，讓許多用戶以及投資人認為，該公司的 Tether 穩定幣是「隨時會爆
炸的不定時炸彈」。
>>延伸閱讀：最神秘交易所・銀行流浪史——Bitfine的爭議與疑雲究竟來自何處？
消息一出市場便有立即反應，比特幣價格在今日清晨由約略 $5,500 美元劇烈下跌至
$4,990 美元，截至撰稿時間比特幣市場價格約為 $5,200 美元。
官方回應
於約略一小時前，Bitfinex 在其官方網站發佈了一則回應聲明：
今日稍早，紐約總檢察長辦公室在沒有舉行聽證會或給予通知釋出了一則命令，試圖強
迫 Bitfinex 和 Tether 提供某些文件並要求某些不正當的揭露。
紐約總檢察長的法庭文件是懷揣惡意而撰寫的，並且充斥著虛假的斷言，包括聲稱在
Crypto Capital 公司所造成的8.5億美元「損失」。事實上，我們已被告知這些數位資產
資金並未丟失，實際上是已被扣押並受到保護。我們一直在積極努力行使我們的權利和補
救措施，試圖釋放這些資金。遺憾的是，紐約總檢察長辦公室似乎打算破壞並損害我們為
客戶的努力。
Bitfinex 和 Tether 已與紐約總檢察長辦公室進行完全配合，因為兩家公司一直都與所
有監管機構進行合作。我們希望紐約總檢察長辦公室應該集中力量幫助和支持我們恢復正
常運作。
Bitfinex 和 Tether 兩者在財力上都十分強大、健全。Bitfinex 和 Tether 都將會致力
於對抗紐約總檢察長辦公室「對於那些良善企業公民和對執法者保持合作的公司」之嚴重
越權。 Bitfinex 和 Tether 將在紐約總檢察長辦公室全力挑戰這一行動以及任何其他相
關行為。
評論：疑似今早下跌的元兇？