※ 引述《alex0973 (艾力克斯)》之銘言：
: 我自己有MAX和幣託的帳戶
: 有朋友詢問要不要當小幣商
: 若有客戶想買虛擬幣 客戶就匯款到我的帳戶
: 然後我在幣託 or MAX去買虛擬幣到自己錢包
: 再從我的錢包地址發送虛擬幣到客戶的錢包地址
: 朋友說當小幣商可以賺3~5%差價 真的假的?
: 對此我頗有疑問 這算是OTC場外交易吧?
: 如果好幾個客戶想買幣 勢必會有許多款項匯入我的帳戶
: 這樣會不會有洗錢的問題?
: 想詢問各位這樣子的中間商行為是否有法律問題或其他風險
: 請教大家 感謝~
根據自己做了三年小幣商的心得 這個絕對有問題
匯過來的錢保證千奇百怪
一般會要買幣的人多數會自己用交易所 場外買的人
最大宗的是匯兌商 跟詐欺款
而且高於交易所3~5%是什麼概念
他這個價格如果是現金 我相信一堆幣商搶著要自己過去交收吧
如果他可以交易所上1%就好 我這裡一天有20萬顆usdt可以賣給他
3~5% 這個錢到底有多髒 估計是熱騰騰的詐騙款吧
我是原po allen大事小幣商的話 各種亂七八糟應該見過很多了XD 希望您多補充其他細節 我朋友很希望我來弄但我意願很低 又不想撕破臉 還是這種朋友乾脆直接絕交?
作者:
Oizy (simple life)
2023-05-04 20:51:00寧願現金 也不碰轉帳匯款的 勸你不要真的做了 不出一個月 你就會收到你的帳戶被凍了 因為有被騙的人匯款給你
我剛剛電報也遇到有人問哪裡出U，本來就沒在做OTC，立馬拒絕，
作者:
now99 (陳在天)
2023-05-04 23:34:00沒看到派出所所長出賣台灣人去死，收到報酬是虛擬幣嗎？兌換台幣一定走場外避免被追蹤金流
作者: s1011282 (阿凱) 2023-05-05 07:52:00
這個朋友可能是網友，可以封鎖了
作者:
s148235 (羅子揚)
2023-05-05 22:48:00紅明顯，你不想做的話可以介紹給我。
作者:
cyora (小鳴)
2023-05-05 23:40:00高機率會收到贓款，還是別碰
作者:
calase (萬難地天紀柳)
2023-05-06 13:55:00你就說沒興趣拒絕就好 出事他又不會代替你被抓