最近做了一個特別的夢
夢裡我變成某公司小職員
老闆突然召開緊急會議
老闆：
最近同業因違反洗錢法被罰100萬，而且還要收掉他們業務
yo~ 真是太爽了～
但我們公司最近有點吃緊，你們有什麼合法又可以增加營業額的方式嗎？
業務A:
報告老闆，我這裡有一個好建議
最近從同業漂流過來的用戶暴增，再加上一堆韭菜投資者
我們可以藉著政府防洗錢法對客戶進行風控，將風控期間拉長到1個月，再將客戶的資金先拿去投資、質押、放貸，利用客戶的錢幫我們賺錢。
老闆：
這是個好方法，但不會有什麼問題嗎
法務：
老闆你放心，用戶在註冊時已經同意我們的使用條款，再加上政府罩著，就算客戶報警或提告我們都站著住腳
只不過要先跟客服人員好好的教育訓練
審查人員：
老闆這真的放心，以我審查多年的經驗
用戶只會乖乖配合我的時程審查，只要我用缺某文件的理由又可以拖7-10天工作天
不過先說好我不加班哦，要先跟客服說一下
老闆：
既然這麼穩，那就給他做下去
一個月後…
老闆：
真是太讚了，我們上個月營業額暴增了50%
那個業務你明天升經理
全部員工下個月加薪3%
客服人員繼續加油！
今年年終就靠各位用戶
以上純屬夢境，如有雷同，純屬巧合

老實說，這麼頻繁的封控真的會讓人擔心金流是不是出了問題，總不可能剛好都是ptt用戶被抽到吧？

賺爛啦

如果使用上沒問題也不會特別發文吧

完全相信這個夢 最近出金15萬台幣 交資料後客服回信說7-14天審核 結果幾小時後app 上看 提領狀態直接變失敗 直接被取消^^然後客服一直跳針

如果查金流，發現他們這樣亂動客戶資金合法嗎？如果老闆做這決策，也太短視近利了吧？

台幣是信託，不可能動， 幣的話還真的沒辦法管

這麼誇張嗎

BEP20 從幣安提到MAX幾分鐘而已 MAX提出去拖到一天而且還不一定成功喔 一天後沒處理完再叫你去找客服無限循環https://i.imgur.com/uzD9jYZ.jpeg

感謝你的夢 這個交易所 自己把自己搞臭

這時候就不得不說台灣交易所只有xrex有上默克爾樹，沒上的交易所如果挪用幣還真的很難被發現

洗錢防制法本來就保護不了客戶消費者，金管會德政

實測MAX台幣出金順序：先交出金申請資料,銀行明細 ->審核7-14天 -> 審完再叫你交出金申請（不是交過了嗎？？）->繼續審核N天到底MAX可以拖幾輪呢https://i.imgur.com/a8f2laG.jpeg

哈..才剛弄完幾百u還是專戶也一樣人工擋了這次跑完不用了太可怕

挪用客戶的錢錢用在投資很正常 真的太多惹 只是翻車的時候缺口怎麼補回去

是因為我金額小嗎提幣都不會卡綠葉美金中信會檔嗎？錯串

高調

真要拿你的錢去投資，控你幾百 u 幹嘛，要控也控幾萬u進出的人

爆賺才加3% 報應馬上就來了

高頻率老用戶今天提4萬多U被卡了

那就很怪啦 我今天鏈上提100u也被卡

某行業的平台當年亂搞欠廠商該給的款項 說真的也大不了幾萬台幣而已（單日） 只要拖上百家以上就是一大筆錢完全看當天的風控跟他真的正挪用的比例有多少

其他間台灣交易所 都不用封控嗎？ 我2019年的帳號至今也被封控 大概不到幾百U

不知道，以交易量來看台灣其他十幾家交易所加起來都沒有max用戶多吧，要找到案例有點難。

很明顯被控人數增多了...金額大小帳戶註冊多久都一樣

沒有什麼不對，反正我們洗錢防制永遠可以找理由扣留客戶資產，然後在扣留期間再把平台關一關，只要說被駭了就好，詐欺罪找幾個人頭負責就好金額不論大小通通扣留就對了，我說過了，這是普查不是抽查，平台就是要發大財

…太慘了 我裡面的錢啊 還拿的回來嗎

然後7-14天後可以用補件為由 讓你補了繼續重排隊等7-14天https://i.imgur.com/XAuRdXr.jpeg

還好我早出光 裡面只剩下幾百元餘額…

太扯了吧，推一個

有人被風控到已經成功拿到錢的嗎？

這樣的話大家有推薦什麼更好的台幣出金管道嗎？

我前幾天才提30000U，難道該換Bito了嗎

還有那間推薦出金的

幣託阿，流動性比以前好很多了，現在訂單簿都有萬U掛單，以前能破千就偷笑了

https://i.imgur.com/ZOStP6M.jpeg急了

哇，員工有在看ptt

多少會看啦 畢竟是學術論壇XD 但風控有點扯，我朋友也中招了 跟我一樣用了好幾年

一直都幣托 簡單不囉唆

根本就是打擊一般用戶吧 都已經綁身分證跟銀行認證了還要審核 已經轉去幣托了 真的有夠惱

搞爛自己名聲 謝謝不聯絡 已黑單

請問入金被風控還是出金被風控比例高啊有沒有人被風控多躲崩的 笑屎

今天實測：出金台幣約15萬到銀行帳戶、出金4000多USDT到幣安 都要交資料 交完後7-14工作天審核

如果被擠兌出金會不會炸掉阿，是不是要先跑再說?

急了 笑死

有人入金被風控的嗎 我目前是蠻順的 但連入金都卡的話就不想用了

應該不會擠兌吧 一直用風控當藉口卡你出金就好呵呵噓的人知道詐騙平台入金也不會卡嗎 他們巴不得你多入點嘻嘻

別的不說，翻車怎麼補回去這個問題就是沒什麼sense，答案當然是不要補不就好了，FTX就示範給你看了，直接挪用用戶的錢到處爽到處賭，賭輸了反正是輸用戶的錢，跟他們一點關係都沒有。

笑死，還要大動作發文澄清，根本此地無銀三百兩還要說是網路不實謠言，不知道風控了幾千幾萬個帳號？我剛剛才去Telegram中文群說已經把風控的事情都分享在PTT了，他們來看這篇之後就急著澄清，那到底是審核風控比較重要還是澄清比較重要？

擠兌？抱歉請等七天。哎唷！少文件再等七天

9/2提領16萬台幣出來沒碰到問題

最主要還是封控太久吧，kyc不用一天，轉幾個u要半個月，要讓人不想到ftx有點難。

這夢嚇爛 馬上移除這交易所app

你這樣不會被鎖定到嗎0.0

官方都發聲明不就表示真有其事

真的這樣搞不就是台版FTX？？

同樣出金，幣託就不會這麼久

你不是國營的人嗎？

嚇死！我不敢再用這種交易所了！

原po不怕被max告嗎

原PO上新聞囉，不過我想夢到應該不會被告啦https://www.blocktempo.com/max-exchanges-extension

夢到的很難告啦 原po也沒指名道姓

真的告下去的話，現在官方逆風，原po狠一點去每個社群宣傳，還沒一審用戶都跑光了xD

還好我沒用了，有不擋的幹嘛用擋的

所以最好的替代交易所是哪個啊 推薦一下

做夢又沒指名道姓 希望某交易所不要對號入座

這種卡人出金的事情你看銀行敢不敢？ 還風控勒...

真的，銀行還更怕風控的都沒在卡出金的

告下去更多新聞報，誰受傷比較重還不好說咧

乖乖用幣託

紅明顯，原po這幾篇能分享到電報群嗎？補推回來。補

完全沒補到，我幫你補好了

感謝樓上溫馨支援☺

此地無銀三百兩？

靠北喔轉U到幣安也要人工審核喔 他們是內部金流有什麼毛病嗎 之前超快就轉了欸https://i.imgur.com/jfFBykP.png

看起來是只要入金再轉出就會風控 哈哈反洗錢最簡單就是100%風控 嘻嘻

擠兌下去沒倒都倒了，先出金～

風控控起來 你的錢我先替你保管

還好我只卡一筆DCA的錢 現在要去找別家交易所了 你們建議哪一家交易所入金呢

難道本輪熊市的壞消息要先從台灣開始炸？XD

莫忘FTX

ace或xrex吧。幣托之前好像有出問題過，經營策略好像不太正派。

你各位小心啦沒被針對的都是潛在被控對象喔別心存僥倖

認真說FTX爆炸之前也被認為是相對高安全性的交易所 莫非真的從沒出過事的…

真不知道所謂的風控是否真的有效阻止詐騙了，還是只是巧立名目

信託只有台幣 現貨有沒有需要都先換台幣啊

人言可畏，希望大家能有基本明辨是非的能力也善意提醒樓主，不是什麼發言都推給夢到的就不甘自己的事了（身為長期用戶之一，真的從沒擔心過）

回樓上 我貼我的狀況給大家明辨是非一下 從8/22卡到現在https://i.imgur.com/1YEQfaq.jpeg

樓上上，你是不是買很多max或有其他相關利益？幹嘛幫他們說話？他們真的亂搞就應該有具體行為自清。更正，是樓上"我是剪刀"。

爽哦 初四ㄌ

樓樓上誤會了，我也被卡過，沒必要幫他們說話。只是希望po這種做夢文的人是真的有消息而不是在造謠。

做夢就是做夢，哪裡造謠

做夢就是做夢 哪有分什麼消不消息XD

低能卡都有幻想文了，怎麼PTT不能做夢

反正已經申請其他交易所 裡面的錢都被卡住 再用他我就是白癡

有成功提款的，TRX鏈上交易看一看就知道熱錢包還有多少U了，裸體鏈要查太容易。

申請其他交易所+1 以後不會再跟這家交易所有往來了 就算最差要刷信用卡入金幣安 給銀行跟幣安賺手續費 也勝過現在本金整個被卡在上面動彈不得

卡七天以上真的當大家白癡 換其他交易所實在

快逃

快逃是沒用的,觸發風控,資金會不會反而被鎖

現在洗地護航都沒用喔 這邊那麼多人在看 哈哈

FTX出事前我也沒擔心過 ㄏㄏ

這麼多人在哀嚎，誰敢用！我是不敢冒險讓錢被卡住啦！一天都不行

昨天出沒被卡 但我是不敢在入金了 換一間

可以請他幫我把被卡的USDT換成BTC嗎 我不想被卡U 換成BTC給你慢慢卡

Max敢告這篇，我無償負責原po到定讞的所有費用另外針對詐欺侵佔背信也一併提告，大家來玩

告了應該得證明自己金流沒有亂動吧

台版FTX事件發生中 看怎麼讓自己好過怎麼去吧唉

垃圾交易所

大撤退才是王道 勿忘FTX

看起來就蠻多人都卡卡，這樣還算造謠喔

雖然銀行也這樣搞

你的錢不是你的錢，請說服我還錢

逃，快逃

勿忘FTX