我轉這篇我寫的文純粹技術參考，不要在下面吵政治。
最近風控越來越嚴格，幣圈哪天被拿來祭旗也不意外。
※ [本文轉錄自 Gossiping 看板 #1cu8uH6d ]
作者: DarkerDuck (達克鴨) 看板: Gossiping
標題: Re: [問卦] 驚！外界傳1500萬金流恐在虛擬貨幣
時間: Wed Sep 11 02:20:29 2024
首先加密貨幣和虛擬貨幣不一樣，P幣和天幣是虛擬貨幣，比特幣和USDT是加密貨幣。
這個列表上的幣才能叫做加密貨幣(雖然說一堆我覺得只是來搞笑的)
https://coinmarketcap.com/
不過我們政府很愛混淆視聽，所以官方名稱叫做虛擬通貨，但仍然不是虛擬貨幣。
然後不要瞎掰金流用加密貨幣就查不出來，不用舉證。
下面舉個最近的相關例子：
https://tinyurl.com/3ppzb4md
https://tinyurl.com/su677c6u
直接就抓到三十名賭客，甚至可以查扣賭資。
因為在世界政府與華爾街第五縱隊Blockstream的洗腦改造下。交易所被當成錢包。
現在幣圈的交易幾乎都一定會通過中心化交易所，而不像十年前，P2P交易佔多數。
而且這些中心化交易所幾乎全都有強制性的KYC/AML，
也就是你的交易會和你的真實身分連結起來。
然後目前主流區塊鏈都是透明公鏈，所以就可以查區塊鏈這本公開記帳簿。
https://blockchair.com/
因而你的交易流向就會公開透明，這和當初中本聰時代所預想的完全不一樣。
甚至幣圈的一個主流金流分析工具還台灣團隊設計的。
https://www.chainsecurity.asia/TW/cryptotriage.html
所以這一千五百萬假如要透過:
台幣->交易所->區塊鏈->特定人交易所帳戶->台幣
這種最直接的方式，是絕對會被查出來的。
假如不透過中心化交易所，而是C2C線下面交，那就要大筆現金，而且現在也被禁了。
https://tinyurl.com/5f3xbm56
早就不像十年前，一個外國黑人大搖大擺地走進全家報手機號碼就可以馬上買到BTC了。
https://youtu.be/Ybcor1IyGeI
明明超商內擺著一堆點卡，就加密貨幣被KYC不論金額大小封死死的。
不過比較熟悉加密貨幣的人會說，那我也可以直接準備一個冷錢包收加密貨幣就好啦。
冷錢包使用不用KYC，那就查不出來啦。
??? 我們看一下下面的例子，檢察官抄家當然是管你隨身碟還是冷錢包都敲出來啊。
https://www.ctee.com.tw/news/20240830700360-439901
那就最終極方案，既然冷錢包有實體會被敲出來，那就腦錢包，錢包私鑰密語記在腦中。
先不論年紀大了是否能夠一直記著這12個以上的英文單字不會忘掉。
重點是因為金流都是公開透明的，所以只要想把錢變回新台幣使用，那就一定會被抓。
無法變回新台幣的加密貨幣就只是腦內富貴，果然是腦錢包。
甚至假如收的是USDT，那甚至還可以直接請Tether凍結，腦錢包也轉不出去。
https://tinyurl.com/ycyfn65b
假如是其他加密貨幣，有辦法搞到OFAC清單內，那區塊鏈本身就已經很難處理了。
https://foresightnews.pro/article/detail/51075
那終極的終極方案，不變回新台幣了，直接P2P買想要的商品服務爽一爽。
這件事情在十年前可能還行得通。
https://news.cnyes.com/news/id/2045004
不過在華爾街第五縱隊的Blockstream胡搞瞎搞下，現在已經很難了。
https://imgur.com/1QhOp29
台灣基本上沒有商家收BTC，USDT可能有一點，正常商家最多的可能是Bitcoin Cash。
依據map.bitcoin.com的資料，台灣也才69間，很多縣市都沒有，吃飽都成問題啊。
https://i.imgur.com/5h4Vood.png
而且不知道是否是和最近這新聞有關，最近台灣交易所AML越來越嚴格。
有些交易所乾脆不玩了，只去玩法人戶了。可憐啊。
https://web3plus.bnext.com.tw/article/2886
當然還有些超終極的方案我還沒討論，譬如用混幣器、XMR。
但那難度真的不是名嘴隨便說說的，要對於技術有相當的了解才會使用。
現在幣圈被Blockstream搞成蠢幣進化論，平均智商每況愈下，可憐啊。
所以沒那麼簡單啦，不是隨便嘴說加密貨幣，就可以不需要金流證據。
※ 引述《oppo5566 (5566)》之銘言：
: 剛剛看到隔壁板討論吳子X先生放出的消息
: 那就是 鄉民跟檢調以及週刊們 都找不到的金流
: 恐在虛擬貨幣？！
: 怎麼辦 這下是不是難查了
: 金流高手查的出來嗎
: 有沒有八卦

來推一下板主

推 看那兩個版就知道被誤導的多嚴重

感謝達克鴨板主分析解說，我看新聞標題也以為使用加密貨幣會無法找到金流

知道地址 鏈上活動一目了然

帳戶型公鏈跟裸體沒兩樣，中本聰的PoW跟UXTO，才是王道。

推，我也到八卦推

幣安算是 最大的中心化龍捲風協議吧

想要不被找到金流方法也是有只是可能結果是會觸發風控條件總之 這些政府是鐵了心要掌握你的每一毛錢去向

推個，學習到了

推~~~好文~~~~~千萬別用加密貨幣洗錢，賴都賴不掉~~~~~

推

目前就是只能靠混幣了

他可以放很久吧 放到未來有變現管道再賣

進混幣器走到新錢包C2C折現吧

加密貨幣C2C洗錢+混幣器還行 直接走交易所就是白痴現在連鏈上交易都能鎖定黑錢 還敢用中心化服務啊

推

不管是新手老手都必須上一課

打臉這個小心被查水表

評心而論還是有不少跟台灣主管機關沒合作的交易所，有的可以用信用卡刷掉，以及甚至連KYC都不用的交易所也有只是出金有上限，還有跨鏈橋這招也比較難分析的路徑，但就跟混幣一樣，技術與知識要好一點才是

的確很多很多海外交易所不鳥台灣金管會但其實海外金流無論有沒有用加密貨幣，台灣官方都難追故意用加密貨幣逃避台灣官方追查反而脫褲子放屁

不就金管會怕洗錢才要交易所都要KYC~結果現在又說人家要用虛擬貨幣洗錢XD

不看新聞與世界脫節，看了新聞與事實脫節

定規則沒意見業者要這樣搞守規則的就不一樣了

辛苦了

不過現在地下 c2c 還是很盛行，常常就有詐騙到處私訊問要不要出u

混幣真的有人敢用嗎？你會把錢放進別人的口袋嗎？目前我也才敢用3個交易所，其他都不敢用~~~錢放交易所都會怕怕的，放混幣安全嗎

知名的混幣例如t都是開源的智能合約，怕的話可以一行一行去看，但用了就被美國黑名單，開發者還在陪cz坐牢qq

去中心化混幣用了零知識證明，別人無法盜你的幣= =

想聽版主繼續分享混幣器或XMR是否能完全洗白金流?

Tornado Cash 和 XMR 長期看漲，無可取代https://i.imgur.com/L1tT9Ag.jpeg裡面每天都在講技術還有如何漂白

柯文哲幫台灣普及化區塊鏈加密幣常識 有夠多麻瓜在問的

台灣洗錢藏錢最大的是點卡 但後台太硬了 一堆代儲都正式成立公司越搞越大就知道多誇張

懂得就懂，明明點卡和XXX娛樂城這種廣告打超大的公司甚至上市櫃咧，結果政府只敢拿幣圈開刀至於混幣的話，我這又不是匿名ID，講了被找麻煩而已XMR雖然很多交易所下架了，但很多主流交易所仍有有興趣的自己研究一下

那一般人能用賣點卡的方式賣密碼貨幣嗎？

不行，台灣的VASP就特許行業為什麼點卡和黃金就到處可以賣赤裸裸地歧視加密貨幣早就說加密貨幣給金管會管一定完蛋

版主對零知識證明的區塊鏈有研究嗎

中心化才會有錢進來炒作

QQ這是區塊鏈 加密貨幣要的嗎 被監管成這樣

我記得去年還很多人覺得ETF和監管就是To The MoonZcash就是用零知識證明的隱私鏈，後來還是跪了引入透明交易，導致只有不到0.1%的交易是有隱私的不像是XMR的隱私性是強迫的,完全沒妥協不會被旁敲側擊

話說要賭盤不是應該可以用鏈上合約就好，ETH或是BCH應該做得到吧？全程都是加密貨幣會違法嗎？

我給的新聞範例不就是違法了，虛擬通貨就是錢除非你的賭資是NFT，那還有可能凹凹看

王牌交易所最後被抓都是現金 這年頭就是帳沒做好的出事

青鳥說柯文哲貪污1500萬顆比特幣