我在10/17號, 從兆豐本人帳戶, 匯錢到MAX交易所的遠東帳戶,
本來想買虛擬貨幣, 後來突然不想買, 10/18號想把錢匯回兆豐, 結果就卡風控(莫名其妙一)
然後提供必要的資料後, 突然要求再提供3個月的銀行交易紀錄(莫名其妙二)
我只願意提供跟這次相關的紀錄, 交易所就用洗錢防制法,使用者5.2條款,威脅要我提供銀行帳戶不相關的金流
(洗錢防制法根本沒有提到交易所有權限扣留資金, 也沒有提到交易所可以透過詐騙要使用者提供全部的金流 )
(莫名其妙點三, 交易所用詐術獲取不當的金流個資)
(洗錢防制法根本沒有使用者5.2條,那是交易所為了詐騙個資,自己編的故事)
交易所根本沒有權利要求提供多餘的 金流個資, 如果不提供, MAX交易所就會很理直氣壯
的扣押資金, 這已經違反刑法, 洗錢防制法只有檢察官能夠扣押資金, 而且要法院同意, 交易所扣押資金已經有詐騙平台的嫌疑
(莫名其妙四)
ps. 我已經提供9/13-10/17的金流, 結果MAX交易所不滿意,要我提供7/17-9/13的金流,
這些銀行金流跟MAX交易所完全沒有相關, 如果不提供, 他們就會扣押你的資金, 不幫你處理出金
虛擬貨幣只佔我交易的5%, 卻要提供100%的金流資訊,莫名其妙, 7/17-9/13的銀行金流根本跟這次出金沒有關係
結論:
1. 我已經投訴金管會, 我想要用法條跟交易所講道理, 避免這種無限上綱擾民跟風控的行為
2. 你如果要用MAX交易所的話, 你自己風險要控制好,可能被無限上綱的扣押資金
3. 我懷疑交易所利用風控,把錢放在遠東銀行,讓交易所賺取利息,所以故意頻頻觸發風控
4. 如果你遇到類似問題, 建議寫信給金管會, 寫到交易所改善為止, 不然就是使用者非常痛苦
頂多個案加速放行而已，源頭不就金管會要求加強AML
作者:
Forfun99 (Forlife)
2024-10-19 14:30:00早就回bitopro了 大額電匯系列文出來還敢用是在找自己麻煩
作者:
frrr (franky1)
2024-10-19 14:36:00扯 看來只能不換法幣了 拿到可以夠通用的那一天
作者:
KKKAO (台大生技KKK)
2024-10-19 14:38:00改幣託吧，目前幣託很滿順的
作者: CN091118 (熬夜放假人生ZZZ) 2024-10-19 14:40:00
當然要投訴 也讓金管會動腦筋亂七八糟的風控制度
作者:
chcony (星爆大法師)
2024-10-19 15:00:00只有檢察官能扣，那像這樣cex或金融機構主動亂扣，能告他們侵佔或其他罪嗎？能的話支持題告維權。這樣亂搞真的很機掰。
連銀行都不管亂扣資金,交易所倒是很大尾,比法官檢察官權力還大
作者:
Warez (黑手牌白手套)
2024-10-19 17:52:00目前好像都沒有人告交易所耶？
作者:
QQKING (積掰榮)
2024-10-19 17:56:00max不是拿客戶錢去質押，然後叫客服以風控為名拖一個月嗎
作者:
Gauss (Gaussss_Physics)
2024-10-19 20:44:00洗地大軍：我用都沒事
作者: hikari533 (小悠) 2024-10-19 21:08:00
MAX不是暴雷了嗎 怎麼還敢用？
作者: s9451002tim (邑倉里) 2024-10-19 22:17:00
以前從幣託轉到Max，現在又轉回去了不知道是不是太多詐騙用Max賺錢XD實在看不懂他們自砸招牌的操作感覺是被叫去喝茶了
作者:
Forfun99 (Forlife)
2024-10-20 00:55:00在台灣也能享受凍卡出金的體驗 好貼心
關鍵字MAX 版上一堆哦 都一個月了只有洗地會推了講明一點就是詐騙比例佔在他們家用戶最多才會這樣啦反正我也不用了 嘻嘻
作者: qazwsx12 (SexAnimal) 2024-10-20 11:07:00
幹嘛還用
老生常談了 上個月被卡出金後就不用MAX了 除非其他交易所也卡或倒閉不然不會回去用MAX囉 就讓MAX詐騙戶比例因為正常戶出走變更高吧
作者: linhow1997 (郝伊貳杉) 2024-10-20 12:18:00
洗地大軍：金管會要求 （可是隔壁幣託就不會
這最好笑的就是 已經用約定的帳戶入金 且入金時它不風控 等到你要出金時它才控 你真認為我這錢有問題怎不是入金時就擋住這筆錢進去? 說我認為你有問題你要提供證明我才給你入金
作者:
somanyee (Soman)
2024-10-20 16:00:00關鍵點在於 洗錢防制法 給了他們權力，我感覺你勝算低
作者:
aM123178 (am123178)
2024-10-20 20:16:00同筆台幣進出沒交易也可以控？？這也太好笑
作者:
titti (安饅)
2024-10-20 22:15:00免費週轉? 好險早不用max了
作者:
vintage (uni)
2024-10-20 23:00:00本來想說好像比較沒聽到出金問題，要從幣安轉錢到Max，看來還是得換間…
作者:
visa9527 (高級伴讀士官長)
2024-10-21 10:25:00比對岸管控還嚴格了，沒交易出入金也控
作者:
hihi29 (無)
2024-10-21 14:05:00誇張==
這太扯了喔 新台幣轉入又轉出而已 沒買任何幣也被擋 有人能接受？
作者: richard520 (richard) 2024-10-21 14:51:00
還好，我已經轉幣托了
作者:
Ferous (Ferous)
2024-10-21 15:29:00老帳號沒遇到風控下午就出金
我也沒被風控過耶，最大筆50萬出金而已 你多少不過好像2023年的事情了，後來都不到10萬
風控時, 出金10萬台幣這次風控 跟這次出金不相關的銀行入金 都要提出證明我確定牠在找砸 但是我100%乾淨 冷眼看著牠耍笨銀行帳戶所得 跟交易所完全沒有關係 但是牠要求你提供資金來源 非常不合理說沒遇過風控 一定是唬爛的 不要被騙金管會已通知我 他會要求交易所改善風控
自認 100% 乾淨就提供資料啊，你若早提供的話，隔天就解了其實不只交易所會要你的資料，好幾個銀行也是每三個月照三餐跟我調資料，就老實提供不就好了背後大魔王是金管會，平常營造出很開放的樣子，但背後搞很多動作讓你知難而退
作者:
tvboy (tvboy)
2024-10-21 19:14:00禮拜五晚上被風控，禮拜一早上找客服，告訴他今天沒處理好，就去警局告侵占，去金管會檢舉，下午就出金了
作者:
shaomi (kerker)
2024-10-21 19:18:00樓上 那你還有提供資料嗎，還是直接警告他們
作者:
tvboy (tvboy)
2024-10-21 19:18:00資料我只給他扣繳憑單跟名片，還有平台的個人資料補齊一開始還有給要轉去的交易所地址跟資料截圖不過交易所資料有**號遮住
作者:
nfsong (圖書館我來了)
2024-10-21 22:30:00怕洗錢嗎?
我的資料都提供了 交易所要求跟交易不相關的資料每次拖延2-3天 然後又要跟此次交易無關的金流別低估交易所的惡劣程度 他是100%在找砸我配合提供資料3-4次了 對方還在裝死我想要長遠解決交易所不合理風控的問題 不是顧自己而已交易所風空到連不相關的交易 也要提供證明 真無恥
每次拖延2-3天 要跟此次交易無關的金流 3-4次別低估交易所的惡劣程度 他是100%在找砸我配合提供資料3-4次了 對方還在裝死我想要長遠解決交易所不合理風控的問題 不是顧自己而已交易所風空到連不相關的交易 也要提供證明 真無恥是可以去警察局告交易所侵占罪 我剛給對方最後通牒把我當軟柿子 他就要小心了 我告贏上市公司是2:0
支持直接告，不用給對方機會了。希望有個贏的判例，讓這些機構以後不要再亂搞。
作者:
victoryss (☞ ☑中间选民 ☑爱歹玩)
2024-10-22 13:18:00支持原po 好幾個朋友被卡更正 網友
放心 有心要改的話一周就能搞定,不會搞得沸沸揚揚你各位繼續用繼續心存僥倖 交易所繼續爽賺
作者: ya2138 (Jigsaw2138) 2024-10-23 07:15:00
持續追蹤
作者: Wen10Rivers (WayneWen) 2024-10-25 09:10:00
10月初有提，沒有被卡。
作者:
iPhoneX (iPhoneX)
2024-11-04 21:40:00無息借款
上次用家母的Max轉5000u給自己也被卡，要我提供工作證明（名牌）、銀行往來明細（三個月）、自己以及母親身分證正反面客服還很沒禮貌問說是親生的嗎，我整個問號？？？
不好意思, 是親生的嗎? 那一段, 我笑了, 有夠蝦