[新聞] 全國首例!假幣商騙賣泰達幣 不知要登記

作者: boards (GOLD)   2024-12-07 13:32:14
全國首例!假幣商騙賣泰達幣 不知要登記觸法
2024年12月6日 週五 下午6:55
今年11/30日洗錢防制法第六條修正公布,虛擬幣商必須向中央申請登記,才能販賣虛擬
貨幣,修法公布後,彰化縣警方就逮獲全國首例嫌犯。
https://i.imgur.com/EPtSyDc.jpeg
圖/TVBS
圖/TVBS
員警vs.被害人:「我是警察,他是詐騙集團。」
員警埋伏在咖啡廳時機成熟,上前直接打斷交易。
員警vs.假幣商藍姓嫌犯:「這是我的存款,跟他買的,(你是合法的幣商嗎?你有登記嗎
?你是賺差價嘛?你都不曉得這些幣的來源,跟錢怎麼來的嘛?)」
嗆說交易金額是自己的存款,還說自己是幣商,但卻拿不出合法登記,員警不斷追問才承
認自己是假幣商,冒充虛擬幣商,假裝要將虛擬貨幣轉入被害人帳戶,實際上根本無法出
金,被害人血汗錢170萬,差一點被騙,不只查扣現金170萬,還有犯案手機,警方補充藍
姓女子遭到詐騙集團誆騙,以為賣虛擬貨幣很好賺,只要出門玩順便幫忙取前操作手機,
錢錢就能入袋,殊不知成了詐騙集團共犯,她也成了全國首例,因為沒有合法向中央登記
,從事虛擬貨幣交易的嫌犯。
員林警分局分局長 吳詠傑:「簡單來說11/30日,洗錢防制法第六條修法公布前,任何人
都可以買賣虛擬貨幣,不需要合法登記,但修法後個人幣商或交易所,必須向中央主管機
關登記,才能提供虛擬資產服務,另外境外幣商,則需要依照公司法辦理登記,否則也不
能從事虛擬貨幣交易。」
https://ynews.page.link/xRNDt
新聞影片:
https://youtu.be/LzzOZ5yQz2c?si=gYJvYvBXWa6x0QLz
作者: cp296633 (Joey)   2024-12-07 13:36:00
難怪幣安C2C-TWD頁面全空白了
作者: yahooyamgoog (安安唷)   2024-12-07 13:56:00
政府專門扼殺新興產業
作者: h0103661 (路人喵)   2024-12-07 14:10:00
太快了吧,才上線不到10天就開抓,有特別要求警察抓這條?
作者: zero11995 (囧)   2024-12-07 15:25:00
所以幣安台幣C2C要啥時才回來
作者: kme6833291 (Kme)   2024-12-07 16:36:00
回不來了,個人幣商三天兩頭被金管會找你所有交易的資料都要留存給金管會查你找c2c他要對你kyc還不如交易所
作者: gordonbch   2024-12-07 17:21:00
總算要還給幣圈一點清淨了。
作者: DarkerDuck (達克鴨)   2024-12-07 17:31:00
看來還是走回老路,用黃金交易商比較好詐騙了
作者: leeeooo (leeeooo)   2024-12-07 18:07:00
個人買賣,不是提供換幣服務,需要登記嗎
作者: s31364663 (木頭豬)   2024-12-07 18:24:00
所以現在提供換幣違法?那申請會刁難嗎?
作者: SamuelLuo (薩姆爾)   2024-12-07 18:34:00
那麼用「數位黃金」BTC也可以是詐騙工具吧?
作者: kf013099 (KenKuan)   2024-12-07 19:08:00
這是詐騙不是幣商吧...
作者: newyorkoo (QOO)   2024-12-07 19:45:00
有價資產管制,黃金/台幣/珠寶 限制出國
作者: newforte (心風光)   2024-12-07 21:26:00
這單純詐騙 跟虛擬貨幣沒關係吧
作者: john371911 (醬廖)   2024-12-07 22:11:00
申請要完成kyc, aml證照,可能很難。
作者: ctes940008 (蛤!我只是小兵!?)   2024-12-07 23:38:00
洗錢少一條路
作者: egg87346   2024-12-08 00:26:00
越走越回去 因噎廢食
作者: bluefancy (脩)   2024-12-08 12:31:00
慘,到底怎麼玩
作者: cp296633 (Joey)   2024-12-08 12:44:00
安啦 戰時人人都C2C幣商了
作者: sgxm3 (sgxm3)   2024-12-08 13:42:00
戰時要的是物資。剛開打可能還能換到東西,等大家手上都沒物資了你一顆比特幣也還不到糧食。
作者: s9451002tim (邑倉里)   2024-12-08 14:20:00
如果不缺TWD,多留些USDT避險算了,入境毛一堆,開戰的話TWD也會變壁紙
作者: h0103661 (路人喵)   2024-12-08 14:33:00
打仗了黃金白銀也買不到糧食,最好的避險叫武器
作者: cp296633 (Joey)   2024-12-08 15:05:00
沒壁紙啦 幣安c2c-uah還有戰前60%價值 大概台幣貶到50最好的避險 出國玩啦..俄軍軍演到入侵花了3個多月
作者: KuraHoshi (KuraHoshi)   2024-12-08 21:07:00
現在幣安沒C2C了 只能交易所進出了嗎?
作者: chcony (星爆大法師)   2024-12-08 22:48:00
原來很多人會用幣安C2C喔?難怪別人在問Max風控,總有87一直說幣安出入金台幣就好,大家都敢拍證件給不明幣商嗎
作者: shyfox (我玩文明我砍樹)   2024-12-09 10:39:00
證件都敢給人了,給幣商也沒啥的概念?
作者: a11103nise (路人甲)   2024-12-09 15:39:00
你放心,就算打仗也一定會有有力人士能弄到必需品,但是只收美元或BTC,當然一定超貴,不過絕對不可能一塊BTC買不到東西
作者: LukaDon77 (Don77)   2024-12-13 09:02:00
前陣子用不拍證件明明也行啊 反而是要證件的幣商網域剩不到一年根本不敢用
作者: kanding255 (阿錩)   2024-12-16 02:24:00
如果要p2p交易要怎麼做

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