似乎為了通過明年的洗錢評鑑
各銀行拚洗錢防制也不意外
想問問同業外匯都是怎麼做洗錢防制這一塊呢？我們最近開始每做一筆外幣匯出、匯入、
買賣外幣現鈔都要填一張a4的檢核表，覺得很浪費時間，有時候這些業務加起來塊50幾筆
耶
不知道同業也是這樣檢核嗎？還是有比較有效率的方法呢？
外匯協辦覺得心累
作者: joyce20263 (喬依思) 2017-12-16 21:02:00
009+1?
慶啟人說實在的聽他的課就知道她沒啥料、基本的銀行實務都不太懂、有些跨銀行之間的金流除了主管機構跟檢調機關銀行根本無能為力、居然被這位大師認為銀行不盡責？錢匯出去之後、誰會知道客戶在別的銀行錢怎麼用～
作者: poqqop (poqqop) 2017-12-16 21:44:00
上過課 同感+1
同上阿 偏偏現在法務部 行政機關 會計事務所到金融業全以他意見為歸依 講最直白的 法律是否有要求客戶告知存提款來源用途 行員有無調查權驗證報疑似洗錢的高風險客戶 後續要怎麼處理 拒辦嗎？一方面不能透露 一方面未定讞 銀行也沒權力查驗與限制客人交易偏好 講到最後 就是在聽一個去瑞士查過洗錢卻與銀行業務拖節的法律內行銀行外行人做意見表達最方泥的就是匯款的查詢 毫無下限的查 根本浪費資源同時也不知道法務部在幹嘛 跟金管會一起裁掉算了反正都是銀行的工作
疑似洗錢的交易不是沒有，我覺得除非給銀行拒絕客戶的權利，不然我們也只能照客戶的意思
作者: popcan80 (Kaze) 2017-12-17 13:29:00
拉斐爾
作者: inonnaii (...) 2017-12-17 15:24:00
廢到不行，爛透了
作者: cathysakura (NINAxHIME) 2017-12-18 21:37:00
同意N大
作者: cyc31 2017-12-18 21:53:00
進口到單也要填檢核表，從上海出口的一率要說明是否為武器類商品，但是貨櫃又不是寄到銀行來，經辦怎麼知道裡面有沒有偷夾雜槍砲彈藥啊？明明沒看到貨櫃本人還要幫背書不是很奇怪嗎？
作者: AoiLibra 2017-12-24 14:59:00
009?+1 想要無紙化 反而要印的紙越來越多 寫那些檢核表每天至少要多花個半小時以上的時間 原本就沒什麼時間了搞得天天在加班做沒什麼意義的事情...