[考題] 有關洗防法的銀行業 bfl821002 PTT批踢踢實業坊

[考題] 有關洗防法的銀行業

作者: bfl821002 (章魚哥) 2018-04-18 13:58:16

銀行業防治洗錢及打擊資恐注意事項中
第三點提到的廣義銀行業包括：
銀行信用合作社辦理儲金匯兌之郵政機構
票券金融公司信用卡公司信託業
以上六種
但在廣義的銀行定義中包括：
銀行、信用合作社、農會信用部、漁會信用部、票券金融公司、信用卡業務機構及郵政儲
金匯業局。
大家都看出差異了吧！
為何洗錢防治法裡頭沒將農漁會放進去呢？
有人知道原因嗎？
也許這會是禮拜六一銀的考點喔（不負責猜題...）

作者: davidinm (大樹維) 2018-04-18 14:16:00

防制洗錢法第五條所列的金融機構有農漁會信用部

作者: vickieivy (請別叫我大便) 2018-04-18 16:41:00

原po要不要去這本參考書有沒有勘誤阿，順便問一下是哪

作者: NOWITZKI4141 (司機帥哥) 2018-04-18 17:08:00

宏典題庫合庫106年歷屆詳解說有包含信用合作社

作者: firelin (小林) 2018-04-18 17:51:00

書壞了…

作者: joy2105feh (三峽堯神不服來辯) 2018-04-18 17:51:00

只希望一銀洗防考的不要跟彰銀一樣多==

作者: cyd70532 (gigy) 2018-04-18 22:22:00

主管機關啊，銀行業注意事項是金管會，當然不包含農漁會及全國農業金庫。這要去農委會農業金融局看相關辦法Btw, 洗錢防制法主管機關是法務部，所以也可以理解為何申報洗錢案件是調查局對啦你自己想想洗防法也有規定律師及不動產相關產業也要防制洗錢這當然也不是金管會在訂定比母法更細緻的洗防辦法啊

作者: NOWITZKI4141 (司機帥哥) 2018-04-19 19:20:00

回原po 在2018題庫合庫第3回第一題防治洗錢的第3個合庫篇的第一題

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