作者:
LVDior (LV)
2021-08-06 09:08:32洗錢防制可怕的地方
是在於員工的自我膨脹
到處都是
例如公司要增資
檢視資金來源當然沒問題
但過兩天客戶要運用增資的金額
行員馬上阻止
說這樣違法
剛增資起碼一個月內不可以動用資金
到戶政機關換身分證照片
辦事員打死覺得我是要做壞事
一下說我照片不像
一下問我出生十五年前左右已經去世的阿祖叫什麼名字
甚至語帶恐嚇跟我說
你這樣可能是違法的
又如客戶早上辦完交易
下午又來
老行員煞有其事的說
他一定是要洗錢
才會一直跑銀行
銀行一天只能來一次而已
要新行員去調查甚至回絕他交易
如此情形
層出不窮
洗錢防制只是讓一些基層
尤其是老基層自我膨脹到一種奇怪的地步而已
作者:
what5566 (打我阿笨蛋)
2021-08-06 09:59:00蠻好笑的
這樣要問上層為何要行員簽應無疑慮背書，要報上去困難重重且多無下文，而台灣所有犯罪嫌疑人都有教化可能所以兩年洗白白，而行員罪該萬死，萬一年內客戶的存摺印章金融卡網銀都不知為何為他人使用還要告罪天下有負行恩
你以為誰想管你們啊..這些都金管會要求的，去跟金管會說啊= =
作者: kscute (dreamer168) 2021-08-06 18:16:00
要不是法規規定，行員也不會想問這麼多的，問那麼多還會被民眾討厭，請體諒一下他們吧
你以為銀行喜歡洗錢防制法喔?錢流動的速度越快，政府干涉得越少，銀行賺越多
作者: htilil (可倫) 2021-08-06 21:02:00
這就規定阿... 我比你還不想搞這些
作者:
leon99 (李奧)
2021-08-07 19:08:00與無論次喔
作者: Colitas (觀察者) 2021-08-08 21:47:00
不膨脹一下，到時候出事了給你來個應注意未注意、KYC不足，或未盡實質審查之責，你要幫忙擔責任嗎？
作者: goodzoro (綠茶好喝) 2021-08-09 02:02:00
都是跟著規定走，照你說法洗防法才是自我膨脹
作者:
thehoodguy (pyrexvision23)
2021-08-22 17:34:00供蝦餃