銀行內控上如何避免行員捲款潛逃 feeling1230 PTT批踢踢實業坊

作者: feeling1230 (呆呆) 2023-01-12 01:41:17

有看到有行內員工什麼欺騙客戶的錢
盜轉到自己的帳戶後就逃出國了
通常銀行發現時人早就不知道跑多遠了
請教目前對於這一塊，各家銀行通常有沒有預防的方法呀？
有聽說大陸銀行從業人員是要被公司統一保管護照，要出國才個別向公司申請

作者: car1osboozer (想離開了) 2023-01-12 07:14:00

你的分類先潛逃了

作者: foralive520 (為了生存) 2023-01-12 08:08:00

你不知道就為了這些事多砍了幾座森林

作者: blackfire (熊) 2023-01-12 11:43:00

護照被保管這在民主國家會被幹翻，憲法保障人民有居住遷徙之自由

作者: riripon (凜凜碰) 2023-01-12 11:52:00

防疫兩個字就把你居住遷徙集會遊行自由全壓在地上了

作者: blackfire (熊) 2023-01-12 13:52:00

所以之前才有一派說防疫根本違憲，但這又有點扯太遠了

作者: Katyfans (#1凱蒂粉絲) 2023-01-12 19:37:00

總行做一個防捲款潛逃報表不會

作者: s11931044 (博揚) 2023-01-13 00:31:00

把退休人員抓來記過，叫分行開讀書會、搞自律團體，這樣就不會舞弊了，領導銀行不要不信

作者: kaeyo (謙UN武直) 2023-01-27 09:12:00

自查聯徵上交不得保管取管條印鑑存摺內部互稽

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