內人已在firstrade申請帳號成功，請台新銀行幫忙處理電滙手續，處理過程中行
員說我內人英文姓名在他們的姓名檢核系統中跑得有點久，不過後來還是處理完了，請內
人先回家等結果。
當天晚上行員來電說“這個姓名還是不行”，內人問行員什麼原因及如何處理對方
也答不上來，想請問各位有發生過這種問題嗎？

跟名人同名字

你的問題是台新銀行問題吧？跟FT沒有關係吧

應該是，明天再跑一趟好了

換一家銀行

反洗錢系統也太兩光 身份證ID就可以剔除了還在那裡傻傻勾半天

英文名能用ID排除？

用護照名怎麼會有問題？

只要跟有洗錢嫌疑的人英文名拼音一樣就需要人工處理 不懂怎麼這麼蠢不能用身分證辨識

看到文章後面寫「這個姓名還是不行?」就知道人工審核不知在審什麼不管是批次比對還是即時比對 抓到疑似在洗錢風險名單的有問題的就會出警示然後派案去給人工查 AML應該要把這人的護照或身份證和中英文姓名都列出來 還有國家關係人等 這些都會給風險評級分數 不給過幾乎是認為你內人是高風險人物了 如果你相信內人絕沒有記錄 建議跟金管會投訴 這種把人誤認然後停權是算是不能接受的兩光問題

這個其實臨櫃十分鐘就可以解決 但每次電匯都會有一樣問題......

你要好好思考一下了

也許可以考慮改護照拼音，或乾脆改名了

感謝各位的建議！