1.媒體來源: 自由
2.完整新聞標題: 兆豐銀紐約分行洗錢案 17033筆匯款交易查無不法
3.完整新聞內文:
〔記者錢利忠／台北報導〕台北地檢署偵辦兆豐銀違反美方反洗錢法案，去年底偵結並依
違反金控法等罪，起訴在押的兆豐金前董事長蔡友才、兆豐金前主秘王起梆、兆豐銀紐約
分行經理黃士明等人；針對DFS指控兆豐銀洗錢的其中一部分，有關美國通匯銀行與兆豐
銀紐約分行匯款交易部分，101年至103年間總筆數共17033筆，檢方今天公布初步調查結
果，認為此部分查無不法。
去年11月3日，行政院「兆豐銀行遭美裁罰案督導小組第9次會議」公布，101年至103年間
，兆豐銀紐約分行與巴拿馬地區二分行，匯款交易資料總筆數達17033筆；此部分北檢查
無不法，今天對外公布初步調查結果。
101年1月至3月間，美國紐約州金融服務署（NYDFS）對兆豐銀紐約分行進行業務檢查，發
現該行於101年至103年間，與巴拿馬分行有頻繁的異常交易，金額約達115億美元，其中
有174筆可疑交易；包括有不少來自巴拿馬分行被退回鉅款的帳戶仍持續匯款，還出現匯
款帳戶與收款帳戶所有者相同的情況，NYDFS要求兆豐銀紐約分行提供可疑交易帳戶的資
料，該分行沒照辦而遭重罰。
4.完整新聞連結 (或短網址): https://goo.gl/My6O4C
5.備註: 某對夫妻的政論節目今晚又可以檢討兆豐金了
作者:
hihimen (aa)
2016-04-20 16:48:00覺青的褲子.......
作者: Skeleton7 (空無之境) 2016-04-20 16:48:00
查無不法
作者: taiwan1789 2016-04-20 16:48:00
深綠2100 私髮不公
作者:
tml7415 (演員)
2017-04-20 16:49:00科科 ... 那夫妻 是不是跟中國人一樣都把孩子往美國送???
作者:
gay7788 (批踢踢喵勃啞)
2017-04-20 16:49:00等風向
作者: qaz223gy (亞阿相界) 2017-04-20 16:49:00
國外犯法 國內查無不法
作者:
camera08 ( 卡麥拉叭喇叭叭叭)
2017-04-20 16:49:00如果查無不法 那為什麼會被 NYDFS 罰錢 廠廠
作者:
Whitening (whitening)
2017-04-20 16:50:00沒4兒沒4兒
真厲害 國家虧了57億 結果這事又這樣低調的過去了
作者:
darknote (黑暗ç†è¨˜)
2017-04-20 16:50:00北檢不意外 科科
作者: qaz223gy (亞阿相界) 2017-04-20 16:50:00
看北檢過往的案子也不覺得意外
作者:
a125567365 (我è¦æˆç‚ºå»¢æ–‡çŽ‹)
2017-04-20 16:50:00國外罰錢是因為你行政程序不合法阿~
作者:
piece1 (...)
2017-04-20 16:51:00XD!呵呵..說個笑話!改革..
作者: jonestem (原罪) 2017-04-20 16:52:00
不EY
作者:
f124 (....)
2017-04-20 16:52:00美國夫妻又要森77了
作者:
aqua232 (^--^)
2017-04-20 16:52:00被罰57億，但台灣的司法卻查不出原因，這和林益世因有人賄賂無人收賂判無罪很像呀
作者:
EAFV (流浪貓)
2017-04-20 16:53:00好棒喔 查無不法耶 所以我們應該跟美國宣戰了嗎
作者:
Tattoo (跟隨我^^)
2017-04-20 16:53:00根本兩回事兆豐金出問題是一回事，蔡英文處理這件事又是另
作者:
Tattoo (跟隨我^^)
2017-04-20 16:54:00一回事
作者: qaz223gy (亞阿相界) 2017-04-20 16:54:00
國外有查到疑似洗錢 要求給資料 不過不給 所以罰
作者:
YSJ543 (勝利組的人生)
2017-04-20 16:54:00查無不法
作者: qaz223gy (亞阿相界) 2017-04-20 16:55:00
因為要是給了 被發現真的有洗錢 賠更多
作者:
joe10337 (Dashu知道他不會是一個?2)
2017-04-20 16:56:00哈哈 彭文正的褲子都被沖走囉
洗錢的"其中一部分"...此部份查無不法XD 很會呢那其他部份呢XD
作者:
Leoreo 2017-04-20 16:58:00正晶:...
作者:
Tattoo (跟隨我^^)
2017-04-20 17:00:00為什麼只有執政都一堆問題
作者: qaz223gy (亞阿相界) 2017-04-20 17:01:00
既然查無不法 就趕快把資料拿去給他們吧
作者:
adiharu (艾迪哈魯)
2017-04-20 17:01:00全世界最可笑的法律
作者:
goetze (異教神)
2017-04-20 17:01:00正晶要震驚了
作者:
lulocke (( *‵ω′)人(бвб ))
2017-04-20 17:01:00厲害厲害 查無不法賠了57億
作者:
LeeMatt (麥特李)
2017-04-20 17:03:00美國罰58億兆豐悶不吭聲繳錢了 結果北檢說無罪 有腦都知
作者: cheniuan (小安) 2017-04-20 17:03:00
國外都罰錢了
作者: siliconsand (矽沙) 2017-04-20 17:04:00
太好了，可見美國亂罰，快去美國上訴。
作者: Oville (奧) 2017-04-20 17:05:00
沒犯法會在被國外罰錢 廠廠
作者:
amwkscl (amwkscl)
2017-04-20 17:05:00北檢檢察官的帳戶應該查一下
作者: sd09090 (河馬阿河) 2017-04-20 17:06:00
吃這麼明顯
作者:
LeeMatt (麥特李)
2017-04-20 17:06:00兆豐這事保證藍綠都有鍋啦 綠的絕口不提 藍的也不拿來當
作者: sd09090 (河馬阿河) 2017-04-20 17:07:00
最美麗檢察官不是開記者會承認看不懂西班牙文文件又太多
作者: psycho420 2017-04-20 17:08:00
1FQQ
作者:
jetalpha (月迷風影)
2017-04-20 17:08:00此部分查無不法，那被罰錢的是哪部分呢？
作者:
ueewen (ueewen)
2017-04-20 17:09:00金融幫讚！
作者: scarf 2017-04-20 17:09:00
最可笑的就是前陣子新聞炒翻天 現在政客通通閉嘴
作者: tyifgee (pttnoob) 2017-04-20 17:10:00
沒救了 鬼島
作者:
neofish (半帶擬隆鯛)
2017-04-20 17:10:00反正抹黑抹過了，查無不法誰理你
作者:
jack0216 (jack0116)
2017-04-20 17:10:00查無不法 謝謝指教
作者: modulation 2017-04-20 17:10:00
被罰錢罰假的？
作者:
ej2000 (古道綠茶)
2017-04-20 17:12:00覺青脫褲崩潰: XDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
作者:
urreed (和利)
2017-04-20 17:13:00此部分北檢查無不法 不法的彼部分檢察官什麼時候要查呢?
作者:
geordie (Geordie)
2017-04-20 17:14:00老美:這個地下錢莊的管道被我抓住啦，當然查不到啥，嗯嗯。 國民黨哭哭
作者:
vencil (vencs)
2017-04-20 17:15:00顆顆 查了會動搖國本吧
作者:
forbake1 (一點都不瀟灑)
2017-04-20 17:15:00查無不法哈哈，台灣活該送錢給美國花
作者:
geordie (Geordie)
2017-04-20 17:16:00何只動搖，國共還會一起死的很慘，廠廠
在美國做生意就要照美國爸爸的規則 不照做被重罰正常
作者: sd09090 (河馬阿河) 2017-04-20 17:17:00
去美國打官司把錢要回來
作者: w76530 2017-04-20 17:17:00
吱吱：一定有違法，kmt吃案
作者:
urreed (和利)
2017-04-20 17:17:00被美國罰錢都多久了檢察官還查不到不法是混吃領薪的嗎?
作者: am3kfnm3 2017-04-20 17:17:00
查無不法?干 臺灣的司法真的鼠了
作者: sd09090 (河馬阿河) 2017-04-20 17:18:00
寫錯數字也不57億
作者:
geordie (Geordie)
2017-04-20 17:18:00這個銀行在二戰前已經跟老美做生意很久啦
作者:
faiya (Dis)
2017-04-20 17:20:00真厲害，被美國罰57億在台灣沒犯法，美國歧視我們就對了
作者: pieceiori 2017-04-20 17:20:00
今晚的民調:你信真的不法嗎? 信(10) 不信(9999..破表
作者: lovejamwu (阿發我愛你!!!) 2017-04-20 17:21:00
哈哈哈哈...誤會一場...
作者:
urreed (和利)
2017-04-20 17:23:00查"此部分"是想有交代嗎? 跟上面交待還是跟民眾交代 全部
作者: PAULVC (魂殫) 2017-04-20 17:23:00
金流查下去就會死人了,當然說沒問題
作者:
urreed (和利)
2017-04-20 17:24:00查清了再交代好嗎? 部分查無不法是有幾人相信銀行是清白的
作者:
aadm (別人尬車我雷纏)
2017-04-20 17:25:00全民納稅救兆豐，廠廠
作者: calvinhs 2017-04-20 17:28:00
這比拉法葉案更大條 吃河蟹囉~
作者:
urreed (和利)
2017-04-20 17:29:00重罰查無不法 讓人質疑無能還是輕的 疑被上面摸頭才更糟
作者: rain150148 (路過) 2017-04-20 17:30:00
聽了都無奈的笑 查無不法
作者:
g30f68 (楠詩嶠)
2017-04-20 17:30:00跔H
作者: pondexter (胖呆) 2017-04-20 17:32:00
那就叫美國錢吐回來，合理吧！
作者: Anvec (鄉民) 2017-04-20 17:33:00
明明就兩件事 有人風向帶很大 才發現沒穿褲子
作者: woodyj (woodyj) 2017-04-20 17:33:00
不重批美嗎？
作者: Anvec (鄉民) 2017-04-20 17:34:00
你只是紅燈右轉被罰錢 有人硬要說你撞死人 這風向也帶超大而且紅燈右轉這件事 還是兆豐自己跟紐約DFS說的
作者:
neofish (半帶擬隆鯛)
2017-04-20 17:35:00兆豐早民營化了，而且毛利扣掉罰款還有賺，乾稅屁事
作者: Anvec (鄉民) 2017-04-20 17:35:00
自己跑去說 紅燈右轉很嚴重嗎? 就被罰錢了
作者: Anvec (鄉民) 2017-04-20 17:36:00
一堆政治腦
作者:
a382 (斐)
2017-04-20 17:39:00合法唷 只是被美國罰錢XDDD
作者: Anvec (鄉民) 2017-04-20 17:40:00
因為那是美國的法可以不要好笑成這樣嗎 如果不懂就自己google先
作者: jerrysu (蘇小揚) 2017-04-20 17:43:00
不意外
作者: Anvec (鄉民) 2017-04-20 17:44:00
美國規定 匯款被退匯要申報 沒申報就開罰 傳來鄉民口中就變洗錢沒申報這件事是兆豐自己泡跑去跟DFS說的
作者:
art1 (人，原來不是人)
2017-04-20 17:45:00所以沒申報這麼多年，還被罰款很多次，該如何解釋
作者:
becareful (Love of My Life)
2017-04-20 17:46:00沒有問題兆豐幹嘛不給老美資料，寧願罰57億
作者: infor (pty) 2017-04-20 17:46:00
查無不法 但美國罰錢，是怎回事
作者:
geordie (Geordie)
2017-04-20 17:48:00原來二戰前就跟老美做生意的兆豐(大清銀行)還會犯這種錯哦？
作者: Anvec (鄉民) 2017-04-20 17:49:00
不是兆豐不給美國資料 是兆豐給美國DFS資料 DFS一看說 為什麼之前沒申報 兆豐很離譜的說有這種規定? DFS就火了 開罰那跟洗錢有什麼關係?
作者:
geordie (Geordie)
2017-04-20 17:50:00原來兆豐得了老人癡呆啊
作者: Anvec (鄉民) 2017-04-20 17:50:00
DFS也沒有去細看啊 因為兆豐給的資料是錯的DFS照抄就是法務有問題