[新聞] 聯邦銀主管涉助詐騙集團處理5000萬金流 6

作者: dahanjian (挺馬拔刀隊隊長)   2023-07-12 07:37:03
中央社
聯邦銀主管涉助詐騙集團處理5000萬金流 65人受害
2023/7/11 19:55(7/11 20:11 更新)
(中央社記者高華謙新北11日電)檢警查出,聯邦銀行通化分行張姓經理與滕姓理財主管
涉助詐騙集團洗錢及移轉資金,處理金流高達5000萬元,共65人受害。2人與詐團合作不
到1個月就進帳數十萬,今天都遭羈押禁見。
本案緣於,檢警專案小組去年9月起偵辦詐騙集團案件時,發現吳姓及洪姓主謀招募人頭
擔任虛設行號負責人,吸引受害者投資,並利用企業網銀可大筆轉帳特性,把騙來的錢經
層層線上轉匯,最終提領現金轉換為虛擬貨幣,製造金流斷點,逃避檢警追緝。
檢警查出,這個詐騙集團自去年8月直到查獲為止,詐騙超過200人,詐騙或洗錢金額超過
新台幣5億元。專案小組分別於去年9月、今年4月與7月共兵分39路發動4波搜索,拘提38
名被告,聲押禁見17人獲准,並查扣犯罪所得約2200萬元。專案小組自查扣證物中,發現
聯邦銀行人員涉協助提款、洗錢等,因此再次展開追查。
新北地檢署昨天指揮警政署刑事警察局偵查第6大隊,兵分3路搜索聯邦銀行通化分行、張
姓經理及滕姓被告住家,並同步前往聯邦銀行總行、台北分行與忠孝分行調查相關交易憑
證、查扣相關文書與電磁紀錄等,扣得詐騙集團犯罪所得贓款新台幣350萬元,並帶回7名
被告及1名證人到案說明。
檢警調查,通化分行張姓經理與滕姓理財主管今年3月底至4月中,與吳姓被告所屬詐騙集
團勾結,讓匯入通化分行的可疑金流能在臨櫃順利提領,另協助詐騙集團開立公司帳戶,
方便提領、匯出大額款項,並協助解除風控帳戶,便利詐騙集團洗錢及移轉資金。
檢警查出,雙方約定每筆款項收取1%酬金,總共協助詐騙集團處理約5000萬元款項,高達
65人受害,通化分行薛姓存匯主管、張姓行員,以及台北分行余姓存匯主管、忠孝分行張
姓及顏姓行員則受張姓與滕姓主嫌指示操作。
檢方昨天漏夜訊問完畢,認張姓、滕姓主嫌涉共同違反銀行法收受不正利益、刑法3人以
上共犯加重欺取財、洗錢與組織犯罪防制條例參與犯罪組織等罪嫌重大,且有事實足認為
有勾串共犯或證人之虞,今天凌晨向新北地方法院聲押禁見,新北地院今天下午裁定羈押
禁見,其餘5名被告則由檢察官分別諭知5萬元至10萬元交保。(編輯:李錫璋)1120711
https://www.cna.com.tw/news/asoc/202307110366.aspx
太離譜了~~
蒸的太離譜了
還勾結行員

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