※ 引述《huiyin220923 (嘻嘻~yo)》之銘言：
: 等你一個月存20幾筆上百萬再來討論正不正常
: 目前台灣的洗錢防制
: 臨櫃現金存取超過50萬就要登記
: 並詢問資金來源/用途 最後會呈報調查局
啥鬼? 50萬美金可能要呈報，50萬台幣現金銀行天天都有
調查局哪來那麼多美國時間跟你在那邊一筆一筆對50萬台幣的交易?
假如50萬分兩個帳戶連登記都不用，就直接存了
我跟你說啦，一堆大老闆的會計每天都拿個七八本以上的私人存摺
外加五六本的"投資公司"存折在那邊現金交易，領了又存
跨櫃領、跨行領、再去做個OBU
單純一點的就是閃贈與稅，複雜一點的是省所得稅
再更厲害一點的我就....不好說
我說的大老闆如某台灣最大汽車集團董仔
以前在打工的時候私人會計阿姨每天就是拿著一堆東西來銀行做交易
: 用ATM一筆一筆存就能規避
20年前電腦就會自動出報告
三天、一周到一個月內ATM交易累計多少就會要分行去做確認
有嫌疑的就會出公文調帳戶紀錄，甚至ATM監視器等等
台灣銀行系統鳥蛋，但這種簡單的東西還是做得到
說規避真的很好笑
台灣ATM要製造金流斷點，就單純是個不懂銀行的人才覺得有機會
: 而且你這種一般人才要抽號碼
: 能買上億豪宅都是vip
: 直接在包廂喝咖啡就有黑絲理專幫你處理了
: 懂？