在箇郎自由貿易區分行的企業顧客帳戶，其受益人一直是媒體負面評論的對象，
且該名人士與違反美國法律技術轉移有關。
企業顧客帳戶指的是企業吧
如果馬英九有關係，你指的是馬英九有公司？
跟技術移轉也有關係？
而且洗錢有洗錢組織在監控好嗎
如果跟馬英九有關係早就通報台灣
你覺得蔡政府會放過？
所以不是檢調在吃屎！
你才應該去檢查一下，有沒有馬英有一定有罪的幻想症！
※ 引述《ikoo ()》之銘言：
: "其受益人一直是媒體負面評論的對象"
: "其受益人一直是媒體負面評論的對象"
: "其受益人一直是媒體負面評論的對象"
: "其受益人一直是媒體負面評論的對象"
: "其受益人一直是媒體負面評論的對象"
: 美國已經大聲告訴你
: 就是馬英九了
: 檢調還在吃屎嗎
: ※ 引述《geordie (Geordie)》之銘言：
: : 作者: leyi12 (.........) 看板: Gossiping
: : 標題: [新聞] 美國DFS查出：兆豐銀數十億美元 異常交易
: : 時間: Sun Aug 21 07:32:51 2016
: : 美國紐約州金融服務署（DFS）公布對兆豐銀行紐約分行的合意令，列舉兆豐紐約分
行
: : 與巴拿馬分行之間的可疑活動，指出一個從兆豐紐約分行接受匯款，
: : 在箇郎自由貿易區分行的企業顧客帳戶，其受益人一直是媒體負面評論的對象，
: : 且該名人士與違反美國法律技術轉移有關。
: : 合意令指出，無論DFS多次要求，兆豐銀行都未能就是否盡職調查該顧客的帳戶，提
供?
: : 何有意義的解釋。
: : 另外可疑的是，在兆豐銀行紐約分行與巴拿馬分行之間的大量財務活動，
: : 根據銀行紀錄，紐約分行與箇郎自由貿易區分行之間信用交易的價值總額，
: : 2013年為35億美元，2014年24億美元；與巴拿馬市分行之間則是2013年11億美元，
: : 2014年45億美元。
: : 【華盛頓記者張加／19日電】美國紐約州金融服務署（DFS）今天發布新聞稿指出，
因?
: : 豐銀行違反「反洗錢法」，裁罰1.8億美元；DFS調查發現，兆豐銀行紐約分行與巴拿
馬
: : 行之間數筆可疑交易，且相當數量擁有或曾有幾個兆豐分行帳戶的客戶，是透過巴拿
馬
: : 莫薩克・馮賽卡」（Mossack Fonseca）律師事務所協助成立。
: : DFS新聞稿指出，兆豐銀行違反「反洗錢」規定，銀行總公司對於與被視為洗錢高風
險?
: : 轄的巴拿馬進行交易，漠不關心；兆豐銀行在巴拿馬市有一家分行，另一家分行在箇
郎
: : 由貿易區，DFS調查發現，在兆豐銀行紐約分行與巴拿馬分行之間有數筆可疑交易。
: : DFS依違反「反洗錢法」裁罰兆豐銀行1.8億美元，合意令（Consent Order）要求銀
行?
: : 立有效的遵循管控，並且保持2年獨立監控；DFS將在10天內選派獨立顧問，至兆豐銀
行
: : 約分行監控，改變其政策與程序，並立即解決未遵循之處。
: : http://udn.com/news/story/10259/1908027
: : 藍綠低調處理 立委沉默