作者:
jetalpha (月迷風影)
2016-08-22 20:37:08※ [本文轉錄自 Gossiping 看板 #1NkkvJXG ]
作者: BrownNoser (BrownNoser) 看板: Gossiping
標題: Re: [新聞] 美國公布裁判同意書 兆豐銀疑似洗錢手法
時間: Mon Aug 22 20:21:37 2016
台灣的兆豐銀行在美國叫 Mega Bank美加銀行,
在紐約,芝加哥,矽谷與洛杉磯都有分行
同時美加銀行在巴拿馬首都與哥隆自貿區也各有一個分行.
上週,美加銀行與美國紐約州金融服務署DFS簽署 Consent Order同意裁決書,
承認洗錢罪嫌.美加銀行同意接受1.8億美元罰款!
根據同意裁決書第七頁c與d,(見原新聞附圖)
美加銀行涉嫌洗錢的手法是:從2010到2014,
美加銀行紐約分行一再把錢匯到巴拿馬分行已經關閉兩個月的帳戶.
被退匯之後,再以中間銀行批准支付進入帳戶.
更明顯的是,匯錢的帳戶與收錢的帳戶,都是同樣持有者!
換句話說,原來非法的黑錢,在美加銀行紐約分行與巴拿馬分行之間匯出,
退回之後就漂白變成合法的錢進入帳戶.
更可怕的是
美加銀行用這種洗錢手法總共重複一百多次,共洗了115億美元!
請注意,這些真相是美加銀行在美國的同意裁決書裡承認的事實.
但是兆豐銀行卻在台灣否認洗錢被逮.兆豐明顯是在欺騙台灣人!
根據同意裁決書，很明顯美加銀行是個累犯。
多次要求澄清，但是一直都在和紐約州打糊塗戰。
簡要的説，美加銀行寧願面對交巨額罰款，
但是卻不願停止他們正在從事的可疑滙款活動。
是怎樣的客戶，讓銀行有如此貼心的服務？
之前相關新聞指出這次兆豐事件和巴拿馬文件有所牽連
而巴拿馬文件被天下雜誌暗槓掉
司法檢察單位也不聞不問，這明顯是系統性的協助洗錢
兆豐銀前身的中國商銀 ，本來是政府特許的國際貿易及匯兌專業銀行,
是台灣銀行中最早在全球廣布營運據點及通匯網路，
也是黨國高層最倚賴的 '通匯' 管道
※ 引述《cul287 (希悠)》之銘言：
: 1.媒體來源:
: LTN
: 2.完整新聞標題:
: 美國公布裁判同意書 兆豐銀疑似洗錢手法曝光
: http://i.imgur.com/Itd5IMQ.jpg
: 美國紐約州金融服務署公布裁罰兆豐銀的裁判同意書。（圖取自美國紐約州金融服務署
網
: 即時新聞／綜合報導〕公股行庫兆豐金控旗下兆豐商銀紐約分行，遭美國紐約州金融服
務
: 以涉嫌違反銀行保密法及反洗錢法，經過協商同意繳交1.8億美元（約新台幣57億元）
鉅?
: 罰款。雙方的裁判同意書已上傳網路，當中詳細記載了在美國叫「美加銀行」（Mega
: International Commercial Bank）的兆豐銀從事「可疑活動」的手法。
: 美國紐約州金融服務署執行2015年1至3月間金融業務檢查時，認定兆豐銀紐約分行辦理
匯
: 業務時，有「應申報疑似洗錢交易而未申報」的行為，雖然兆豐銀申辯這純粹是認知上
的
: 異，但經過雙方協商，兆豐銀董事會已簽署協議，同意在紐約州金融服務署指定的法遵
顧
: 監督下，改善法令遵循功能，同時繳交1.8億美元罰金。
: 在美國紐約州金融服務署網站，相關消息的新聞稿中附有兆豐銀簽署的裁判同意書。根
據
: 意書第7頁，美加銀行涉嫌洗錢的手法是：在2010到2014年間，紐約分行多次把匯錢到
巴?
: 馬分行關閉兩個月的帳戶，被退匯之後，再以中介銀行批准支付進入帳戶，更明顯的是
，
: 錢的帳戶與收錢的帳戶，都是同樣持有者，也就是有特定人將可能非法的黑錢，透過美
加
: 行紐約分行與巴拿馬分行之間的匯出與退回，漂白變成合法的錢進入帳戶。
: 裁判同意書連結
: http://goo.gl/1Y5NHp
: 4.完整新聞連結 (或短網址):
: http://goo.gl/RchIfm
: 5.備註:
: 官股洗錢
: 罰款57億全民買單
作者:
fuhaho (fuhaho)
2015-08-22 20:23:00想也知道是誰
作者: sa87a16 2015-08-22 20:23:00
不是很正常，看之前保險體系就知道，倒閉全民出啊
作者: rainf (天天都orz) 2015-08-22 20:24:00
又不是納稅錢，我們一起關心國道和華航案好嗎?
作者: sa87a16 2015-08-22 20:24:00
26那邊的呆帳，最後也是大家出啊，歡慶吧
作者: Beunique (keroro軍曹是也) 2015-08-22 20:25:00
這是什麼角一百億
作者:
hw1 (hw1)
2015-08-22 20:26:00曾銘宗是死了嗎 怎麼都沒人問他對這件事的看法
作者:
traipse (ar)
2015-08-22 20:26:00最近天天罵全民買單超兇的那些ID，遇上57億就轉彎閉嘴了
作者:
trywish (一一二)
2015-08-22 20:27:00沒辦法吧，扯到2010這時間點很尷尬，所以別篇新聞都超多聲音，但扯到2010的新聞就很小聲。真得一堆人都...
作者: rainf (天天都orz) 2015-08-22 20:28:00
哼哼哼，去搜華航、國道還有購火力發電機這些，看看有多少
作者: rainf (天天都orz) 2015-08-22 20:29:00
人悲憤。我身為悲憤青年，告訴各位57億絕對不是納稅錢
作者:
yisdl 2015-08-22 20:31:00這篇點出來重點了耶 怎麼這麼少推
作者:
werlight (Light)
2015-08-22 20:31:00曾銘宗說了 「我不知道」
作者:
geordie (Geordie)
2015-08-22 20:33:00誰能幫轉政黑，我扣打沒了…
作者:
s81048112 (**********已加密)
2015-08-22 20:35:00KMT官員不知道 不清楚 不干我的事 代表就是有問題了
作者:
Tars (Tars)
2015-08-22 20:35:00這篇只會抄youtube的媒體不敢報啦
作者:
jetalpha (月迷風影)
2015-08-22 20:36:00幫轉政黑
作者:
cyp001 (醫生叔叔)
2016-08-22 20:41:00說到美加銀行 王又曾好像也很有關連
作者:
geordie (Geordie)
2016-08-22 20:51:00爆彈級
作者:
chanh (Yankees simply the best)
2016-08-22 20:52:00推這篇
作者:
sprucewind (nothing to say..)
2016-08-22 21:25:00昨天扯內部疏失人力不足的巷內人呢？臉腫不腫？
作者:
eternia0920 (我ä¸æœƒç”¨æ°´çƒ(￣□￣||)a)
2016-08-22 21:27:00巷內人躲巷內
作者:
abckk (ヽ(ﾟ□。)ノ)
2016-08-22 21:33:00wow 還真多錢
作者:
yisdl 2016-08-22 21:42:00美國報告都講得這麼白了 還有臉用疏失帶過 真的把每個台灣人都當成1200套餐水準等級的智商耶
作者:
ppc ( )
2016-08-22 22:08:00太扯
作者:
Dalaia (我是公的別水球我)
2016-08-22 22:28:00好可恨
主要是沒有向美國金檢單位報告匯款原因，美國也沒查到洗錢證據，就直接逼匯豐承認有洗錢，不然罰更多，最後匯豐只好妥協。被美國勒索了。我懷疑匯到巴拿馬的錢是我國秘密外交款項兆豐金不好向美國金檢單位報告，啞巴吃黃連
作者: jess730612 2016-08-22 23:00:00
幹~又看到爆笑言論 外交一年多少預算?送友邦3500億XD馬政府能送友邦3500億? 那長照幾百億預算編不出來XD
作者:
sprucewind (nothing to say..)
2016-08-22 23:17:00某t知道美方和兆豐簽了合意令嗎？兆豐承認洗錢了耶
作者:
sprucewind (nothing to say..)
2016-08-22 23:19:00更何況外交款項2012-2014有近3000億台幣？ 笑噴XD
會怕厚 再亂扯啊 我看到時候爆出來你怎麼護航廢話一堆 奇怪中國就好棒棒 美國就很邪惡
一筆錢重複一百多次累加到3500億台幣，看清楚點，OK？
作者:
sprucewind (nothing to say..)
2016-08-22 23:35:00一筆錢？靠北 我怎記得是90幾筆？ XDDD工商時報 8/21 90多筆退匯未通報 惹禍是那個白痴拿1億美金重複匯款100次到關閉帳戶？好閒喔
你自己每天把一萬元從a帳戶轉到b帳戶再轉回a帳戶，來回一百次就可以累積到二百萬金額
作者:
sprucewind (nothing to say..)
2016-08-22 23:38:00敢說我還真不敢信 笑翻 XDDD你以為美國DFS是白痴喔？這理由他們會信？
作者:
sprucewind (nothing to say..)
2016-08-22 23:43:00人家是說這種「洗錢手法」總共重複一百多次不是1筆錢重複退匯了100次 拜託行行好嗎？快吐血了XD誰那麼閒拿1億元 匯給關閉帳戶100次又退匯？手續費不用錢喔？ 笑噴 XDDDDD
你要這樣解讀也可以啦，誰拿得出3500億現金或存款，幾個台灣首富合在一起都未必拿得出來，
作者:
window77 (window)
2016-08-22 23:59:00國民黨在黨產這方面向來都是很謙虛的
作者:
hygen (海波)
2016-08-23 00:21:00洗錢不可怕，可怕的是台灣人民的默認
作者:
kil1ua (--)
2016-08-23 13:03:00屎蛆連洗錢3500億都護得下去 真神蛆也