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作者: BrownNoser (BrownNoser) 看板: Gossiping
標題: Re: [新聞] 美國公布裁判同意書 兆豐銀疑似洗錢手法
時間: Mon Aug 22 20:21:37 2016
台灣的兆豐銀行在美國叫 Mega Bank美加銀行,
在紐約,芝加哥,矽谷與洛杉磯都有分行
同時美加銀行在巴拿馬首都與哥隆自貿區也各有一個分行.
上週,美加銀行與美國紐約州金融服務署DFS簽署 Consent Order同意裁決書,
承認洗錢罪嫌.美加銀行同意接受1.8億美元罰款!
根據同意裁決書第七頁c與d,(見原新聞附圖)
美加銀行涉嫌洗錢的手法是:從2010到2014,
美加銀行紐約分行一再把錢匯到巴拿馬分行已經關閉兩個月的帳戶.
被退匯之後,再以中間銀行批准支付進入帳戶.
更明顯的是,匯錢的帳戶與收錢的帳戶,都是同樣持有者!
換句話說,原來非法的黑錢,在美加銀行紐約分行與巴拿馬分行之間匯出,
退回之後就漂白變成合法的錢進入帳戶.
更可怕的是
美加銀行用這種洗錢手法總共重複一百多次,共洗了115億美元!
請注意,這些真相是美加銀行在美國的同意裁決書裡承認的事實.
但是兆豐銀行卻在台灣否認洗錢被逮.兆豐明顯是在欺騙台灣人!
根據同意裁決書，很明顯美加銀行是個累犯。
多次要求澄清，但是一直都在和紐約州打糊塗戰。
簡要的説，美加銀行寧願面對交巨額罰款，
但是卻不願停止他們正在從事的可疑滙款活動。
是怎樣的客戶，讓銀行有如此貼心的服務？
之前相關新聞指出這次兆豐事件和巴拿馬文件有所牽連
而巴拿馬文件被天下雜誌暗槓掉
司法檢察單位也不聞不問，這明顯是系統性的協助洗錢
兆豐銀前身的中國商銀 ，本來是政府特許的國際貿易及匯兌專業銀行,
是台灣銀行中最早在全球廣布營運據點及通匯網路，
也是黨國高層最倚賴的 '通匯' 管道
※ 引述《cul287 (希悠)》之銘言：
: 1.媒體來源:
: LTN
: 2.完整新聞標題:
: 美國公布裁判同意書 兆豐銀疑似洗錢手法曝光
: http://i.imgur.com/Itd5IMQ.jpg
: 美國紐約州金融服務署公布裁罰兆豐銀的裁判同意書。（圖取自美國紐約州金融服務署
網
: 即時新聞／綜合報導〕公股行庫兆豐金控旗下兆豐商銀紐約分行，遭美國紐約州金融服
務
: 以涉嫌違反銀行保密法及反洗錢法，經過協商同意繳交1.8億美元（約新台幣57億元）
鉅?
: 罰款。雙方的裁判同意書已上傳網路，當中詳細記載了在美國叫「美加銀行」（Mega
: International Commercial Bank）的兆豐銀從事「可疑活動」的手法。
: 美國紐約州金融服務署執行2015年1至3月間金融業務檢查時，認定兆豐銀紐約分行辦理
匯
: 業務時，有「應申報疑似洗錢交易而未申報」的行為，雖然兆豐銀申辯這純粹是認知上
的
: 異，但經過雙方協商，兆豐銀董事會已簽署協議，同意在紐約州金融服務署指定的法遵
顧
: 監督下，改善法令遵循功能，同時繳交1.8億美元罰金。
: 在美國紐約州金融服務署網站，相關消息的新聞稿中附有兆豐銀簽署的裁判同意書。根
據
: 意書第7頁，美加銀行涉嫌洗錢的手法是：在2010到2014年間，紐約分行多次把匯錢到
巴?
: 馬分行關閉兩個月的帳戶，被退匯之後，再以中介銀行批准支付進入帳戶，更明顯的是
，
: 錢的帳戶與收錢的帳戶，都是同樣持有者，也就是有特定人將可能非法的黑錢，透過美
加
: 行紐約分行與巴拿馬分行之間的匯出與退回，漂白變成合法的錢進入帳戶。
: 裁判同意書連結
: http://goo.gl/1Y5NHp
: 4.完整新聞連結 (或短網址):
: http://goo.gl/RchIfm
: 5.備註:
: 官股洗錢
: 罰款57億全民買單