兆豐洗錢案情重大突破 前董座蔡友才住處遭搜索約談
上報快訊 2016年09月09日 14:37:00
兆豐銀疑涉洗錢遭美國重罰57億元案情出現重大突破，北檢認為全案涉及人謀不臧弊端，
9日由主任檢察官周士榆指揮調查局跟北市市刑大兵分5路，前往兆豐金前董事長蔡友才等
多名嫌疑人住辦處所執行搜索，並再度以被告身分，傳喚兆豐金前董事長蔡友才等5人到
案說明。
美國紐約州金融服務署（NYDFS）2012年曾對兆豐銀行紐約分行進行業務檢查，發現紐約
分行於與巴拿馬分行有近200個可疑交易，因此請兆豐提供這些交易帳戶資料，紐約分行
沒有完整提供，因而遭到裁罰。
由於事情發生後兆豐銀未在第一時間通報董事會，前任董座又在敏感時間辭職，主管機關
又遲遲沒有確定董事長人選的情況下，兆豐銀因群龍無首，無法有效解決問題，以致於被
罰了1.8億美元、折合台幣57億元的天價。
為了釐清當初是否有誤報情形，北檢傳喚前後任董事長蔡友才、徐光曦，總經理吳漢卿，
副總經理梁美琪、法遵會主管陳天祿、前後任總稽核洪慶隆、劉小鈴及前財政部長張盛和
等人到案，釐清通報的時間是否延誤。（塗鵬揚／綜合報導）
http://www.upmedia.mg/news_info.php?SerialNo=3850
4.附註︰
幹！超慢的，阿才要當阿扁的魚文惹嗎？