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英國破獲地下匯兌逮7名中國嫌犯　兩年幫留學生「洗錢」23億
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英國倫敦東北部斯尼亞斯布羅克刑事法院（Snaresbrook crown court），日前針對4名中
國嫌犯進行宣判，與6月份集團其他3人一樣，都面臨多項洗錢指控，這7名中國嫌犯分別
被判處11個月至12年不等的刑期。根據報導指出，7人在英國經營地下匯兌業務，主要幫
助來自中國的留學生群體，將錢轉到海外帳戶，躲避該國外匯限制規定。僅僅兩年時間、
經手金額就高達5500萬英鎊（約新台幣23億2860萬元），並從中獲得驚人的利潤。
《衛報》報導，這個7人團體從2020年開始經營匯兌業務，根據英國警方調查報告，他們
利用通訊軟體和留學生取得聯繫，在彼此都不知道對方真實身份的狀態，利用特殊序號搭
配拍照，以外送包裹的方式進行匯兌。這種方法能避免在警察查緝時，防止被問出關鍵資
訊。
隨著金額愈來愈大、交易單數不斷增加，倫敦與曼徹斯特警局也陸續追查到，7人團隊分
別在兩地，開設多間金融服務公司，藉此協助進行地下匯兌業務。
警方調查報告也公佈嫌犯姓名與年齡，分別是主嫌王啟基（Qiji Wang，29歲）、陳若蘭
（Ruolan Chen，28歲）、劉鵬（Peng Liu，28歲）、李昂（Ang Li，26歲）、黃雲辰（
Yunchen Huang，28歲）、舒曉宇（Xiaoyu Shu，29歲）和王茵瑩（Yin Ying Wang，28歲
）。
由於外匯管制的緣故，中國公民每年轉移出境的個人資金，不得超過5萬美元（約38萬英
鎊）。為了嚴格控管這一點，公民必須透過在中國銀行開設的外匯帳戶，來處理所有海外
交易。也正因為外匯限制，英國政府近年調查發現，在英華人社區中，使用地下匯兌的情
況「相當普遍」。
5.附註、心得、想法︰
※ 40字心得、備註 ※
只要有華人在
就會有地下匯兌的需求（？
其實印度等其他族裔也很龐大
但這組人只做留學生生意
就經手這麼大筆金額
可見對岸留學生家庭財力不凡啊
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