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政院通過洗錢防制法修正草案 要求金管會對兆豐銀案專案金檢
鉅亨網記者宋宜芳 台北
行政院院會今 (25) 日通過「洗錢防制法」修正草案，針對兆豐銀行紐約分行被美國開罰
1.8 億美元，行政院長林全在會中要求儘速釐清事實、追究責任，並要求金管會針對兆
豐銀行巴拿馬和紐約分行，展開專案金檢。行政院指出，這次修法的目的，主要是順應各
國強化洗錢防制的全球趨勢，同時加強打擊跨境電信詐欺與人肉運鈔洗錢等犯罪行為，展
現我國打擊經濟犯罪、洗錢犯罪的決心。
行政院院會通過「洗錢防制法」修正草案，主要修正內容包括修正洗錢行為態樣，以符合
國際規範，將「重大犯罪」的門檻從最低本刑五年以上，降為三年以上，並增訂金融機構
應訂定防制洗錢注意事項的義務，像是，增訂主管機關查核及規避、拒絕或妨礙查核的處
罰規定；增訂對客戶審查的法律依據；增訂負交易資料保存義務的法律依據及違反義務之
處罰規定；修正對於未依規定申報大額交易的處罰規定，增訂金融機構依法通報可疑交易
業務應守秘密的免責規定，並明定違反義務的裁罰機關；增訂金融目的事業主管機關得對
洗錢及資恐高風險國家或地區採取防制措施的法源依據，以及賦予法務部設置防制洗錢業
務基金的法源依據。
此外行政院發言人童振源轉述，行政院長林全在會中，特別針對最近發生的兆豐銀行紐約
分行遭美方開罰鉅款案，要求金管會與法務部成立專案小組，儘速釐清事實，並且追究責
任，督導各銀行全面加強內控機制，執行風險控管，並加強海外分行的管理，以符合國際
洗錢防治規範，行政院發言人童振源說『此外，院長也提出，請金管會盡速釐清事實之外
，也要針對兆豐銀行的巴拿馬分行及紐約分行，立即進行專案金檢。』
3.心得/評論(必需填寫滿20字)：
2886觸底反彈了嗎?今天大漲1.84% 股價重回22元
抄底的散戶 看到這新聞會剉嗎?
不怕不怕 利空出盡 如果調查結果沒有洗錢嫌疑
2886的股價還不飛天