如題
國外親戚要匯百萬以上的錢進來我戶頭
要注意什麼嗎
稅金？
匯款名目？
有沒有人有百萬以上國內外匯款交易的經驗
還是說可以說匯就匯
我是外匯帳戶已經開好了
但不知道要注意什麼= =
作者:
chinnez (稜靘)
2024-12-17 00:44:00要先找律師或會計事務所確認有沒有違反洗錢防治法
作者:
tntchn (tntchn)
2024-12-17 01:07:00看你的銀行 像我跟我常互動的分行往來很久了 他們基本上知道我的匯款用途
如果不管會怎樣= =? 我這帳戶之前玩股票常有百萬進出但外匯是新開的，雖然是同個銀行
作者:
s910928 (很少人叫我仙貝)
2024-12-17 01:23:00銀行會問
作者:
mrschiu (布萊恩的老婆)
2024-12-17 03:11:00現在50萬以上要通報...銀行會有專門的人問你問題...而且你親戚開戶的國家如果有類似肥咖條款也是要通報...如果你擔心的話你就先去開戶銀行問銀行要注意什麼....
作者:
j00000 (XDDDD)
2024-12-17 10:33:00合法合規大大方方去問銀行櫃檯不是比較穩嗎?
基本上先確認是不是你親戚吧?如果被盜帳號，錢匯進來你也變詐騙洗錢共犯，就會比較麻煩。現在詐騙集團很多