說銀行轉帳查不到的.....真是天真
站在資料庫觀點，一個指令就可以撈出來全部
https://www.ptt.cc/bbs/HelpBuy/M.1414945199.A.479.html
這位tao2tw的PTT帳號已消失，簽名檔的網站已倒、臉書、露天都多年停擺，
沒意外是被國稅局查之後直接倒。
以下節錄內文:
稅局掌握的代購業者很多，非常多。幾乎每個月營業額只要超過10萬都已經列入名單。
(這邊我無法確認正確消息，但是目前查稅方式，的確是以程式的方式去篩選出每月帳戶
進出異常的部份)
PS: 我們當時是用個人銀行帳戶作為代購用途，還是被稅局查出來了。
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差別在於要現在收網，還是等七年養肥一次收網。現在沒事，確保七年後沒事?
台灣的稅法很莫名其妙，有罪推定原則，你證明自己無罪，不是他證明你有罪~
他只要做一件事情，把你帳戶七年內的匯款入賬金額加起來，假設七年共3億，
全部當作你的營業額，然後比對你開出去的發票有沒有3億~
假設你只開一億的發票，你就是漏開兩億，先罰2千萬。
你說不是全部都營業的? 請你自己舉證，哪一筆是爸爸轉給你的，或者朋友欠錢的
無法證明不是交易的，就都當作是你交易的XD
別傻了，只有面交是唯一解

比較好奇如果養案養到一半 賣家收攤不玩 那還會特地去追嗎？ XD

這個之前問過銀行，他們說國稅局沒有權力調閱帳戶往來明細，所以國稅局通常是藉由平台去查，或是物流等等

國稅局要看一定可以調啦 只是差在是個別申請查閱還是整個金流資料庫都隨時連去給他們偵測後者的話就可以寫個程式去自動篩選挑人出來辦前者的話要先被起疑(可能銀行防洗錢或者平台端直接被盯姓名)

面交還是有風險吧？只要有使用交易平台就會留下交易記錄

我記得這個帳號耶 還好我的賣場生意普通

沒有權利至少是十年前的事了...現在都一鍵完成，沒在那邊沒權利了

國稅局一定會養案，尤其是大城市會被養更久，小地方案子少很快就會找上門了。而且找資料能力超強，一堆賣家在那邊廝殺砍價以訂單多沾沾自喜，結果被查到補繳+罰款就掛了。賣家真的別太天真。

國稅局有實質課稅原則這條霸王條款呀，現代用電腦交易要查又很容易，有時也不一定是養案啦，就還沒輪到查你而已

不到20萬的還沒差 反正營業稅是1%被罰就算了 20萬以上的還是去登記比較保險

脫產沒那麼容易耶...真的是被罰太大了

還有貨運量也能推交易額的樣子

營業稅本來就是營業額的5%，跟有沒賺錢無關，營所稅才是賠錢不用繳，做生意還是要先了解稅法啦如果繳個5%就倒，那收一收也好不是嗎

真可怕

被查到不是5%，是加罰金10%注意，所以如果你做代購又沒有稅籍登記誠實繳稅，利潤沒10%乾脆不要做了

其實自省乖乖去登記稅籍繳稅 會比查到提心吊膽好太多而且自己去罰到你的錢 除非你能保證自己每個月營業額控制在八萬以內 就不用管它要繳什麼稅 不然您一個月小規模營業人的稅金最多也就2000 也不是純繳2000 確實有進項打統編的商品 扣一扣也剩不了多少 當然超過20萬你就要警覺要開發票 不然抓到要開發票的營業程度 跟小規模營業人罰的錢是天與地的差別 可能小規模營業人稅加罰金是2萬多 開發票營業人就到20幾萬了 過來人的體悟