我在一家歐美的broker裡，也正在被反洗錢團隊(Anti-Money Laundry team)偵查中(懷疑
我在洗錢) 他們要我提供銀行對帳單、薪水入帳證明、繳稅證明等等，他們一直不滿意，
要我提供更多資料。來來回回拖了2個月....還沒結案。(我沒有在洗錢XD)
但是！！
在這期間我還是可以自由的出金，把錢從裡面轉到我自己的銀行。 在沒有證明
我有罪之前，我的帳號所有操作都是正常。
台灣本土企業的作風真的很讓人作噁，連虛擬貨幣都這樣搞。 建議搬到歐美的任何一家
交易所，會合理許多。
※ 引述《binary9507 (car)》之銘言：
: 最近做了一個特別的夢
: 夢裡我變成某公司小職員
: 老闆突然召開緊急會議
: 老闆：
: 最近同業因違反洗錢法被罰100萬，而且還要收掉他們業務
: yo~ 真是太爽了～
: 但我們公司最近有點吃緊，你們有什麼合法又可以增加營業額的方式嗎？
: 業務A:
: 報告老闆，我這裡有一個好建議
: 最近從同業漂流過來的用戶暴增，再加上一堆韭菜投資者
: 我們可以藉著政府防洗錢法對客戶進行風控，將風控期間拉長到1個月，再將客戶的資金先拿去投資、質押、放貸，利用客戶的錢幫我們賺錢。
: 老闆：
: 這是個好方法，但不會有什麼問題嗎
: 法務：
: 老闆你放心，用戶在註冊時已經同意我們的使用條款，再加上政府罩著，就算客戶報警或提告我們都站著住腳
: 只不過要先跟客服人員好好的教育訓練
: 審查人員：
: 老闆這真的放心，以我審查多年的經驗
: 用戶只會乖乖配合我的時程審查，只要我用缺某文件的理由又可以拖7-10天工作天
: 不過先說好我不加班哦，要先跟客服說一下
: 老闆：
: 既然這麼穩，那就給他做下去
: 一個月後…
: 老闆：
: 真是太讚了，我們上個月營業額暴增了50%
: 那個業務你明天升經理
: 全部員工下個月加薪3%
: 客服人員繼續加油！
: 今年年終就靠各位用戶
: 以上純屬夢境，如有雷同，純屬巧合
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