Re: [閒聊] 風控與防詐 m180 PTT批踢踢實業坊

作者: m180 (月薪180) 2024-09-11 19:00:26

剛剛注意到app最上方有一個防詐騙的宣導，點進去可以看到可能會被誤解為被詐騙的行為
，如果正常用戶避免類似的流程似乎就可以避免無端被人工審核拖延出金的問題？
https://i.imgur.com/zzQHmqO.jpeg
https://i.imgur.com/X7UffU7.jpeg

作者: gajo1564 (gajo1564) 2024-09-11 19:48:00

原來鏈上玩家都是被騙的放在他家的錢包才是正途好個喧賓奪主的主張

作者: m180 (月薪180) 2024-09-11 19:58:00

從這宣導開起來是銀行-max兩點一線就不會突然不給出金

作者: ripple0129 (perry tsai) 2024-09-11 20:07:00

其實給完全不懂的人看，照別人的話在操作的，多少有點作用。懂得人自然知道自己在做什麼。

作者: FF16 (好無聊) 2024-09-11 20:09:00

我猜我被風控是因為有出金到冷錢包以及從冷錢包轉幣到交易所

作者: m180 (月薪180) 2024-09-11 20:26:00

註：大家討論這個純粹只是不想無端被風控或是請官方直接講清楚確定沒有詐騙疑慮的正常行為讓大家照著做，以免正常用戶無端被風控卡錢造成不信任感

作者: wahaha99 (此方不可長) 2024-09-11 20:37:00

https://blog.maicoin.com/2023/08/24/anti-fraud3/記得貼原文網址啊看完就知道是講給被詐騙的小白聽的

作者: h0103661 (路人喵) 2024-09-11 21:15:00

給新人看那沒問題

作者: xluds24805 (狼) 2024-09-11 21:27:00

台幣入，然後 usdt 出到一個不是交易所的未知地址，的確跟詐騙集團的行為很像

作者: Risedo (進化) 2024-09-11 21:43:00

大本營騙你

作者: m180 (月薪180) 2024-09-11 21:47:00

台幣入max再入幣安買賣本就很正常價格好多了所以避免轉冷錢包被誤會

作者: Heartrock (認真學打拼做) 2024-09-11 21:50:00

護航弱爆了

作者: doom3 (ⓓⓞⓞⓜ③ ) 2024-09-11 21:51:00

因為全台被詐騙通知165的都是說上面寫的做

作者: m180 (月薪180) 2024-09-11 21:56:00

不是護航好嗎？只是想找出一個完全不會沒事被審核卡錢的無妄之災被詐騙根本活該隨便一個人要你匯款就匯？台股都玩不完了

作者: john371911 (é†¬å»–) 2024-09-11 22:14:00

官方：以後不要用max.

作者: snowoffish (路一直都在，門關窗會開) 2024-09-11 23:39:00

不要用就不會有風控了，人家要搞你可以找千百萬個理由

作者: Paravion (ElonMusk) 2024-09-12 05:22:00

怪天怪地就是不怪自己笑死

作者: rita33cool1 (rita33cool1) 2024-09-12 06:27:00

大家用自己MAX不就是想要在MAX買幣？難道想要用MAX是想要看個幣價漲跌而已

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