[請益] firstrade多次入金不行?

作者: Joycebee (冒險時刻)   2023-08-19 13:00:58
更新
照各位版友建議如實回信說明狀況
今天收到FT回信了
https://i.imgur.com/JxIAjFG.jpg
不能短期內入金多次@@學到了
謝謝各位回應和幫忙!
————————————————————-
今天收到firsttrade的email,
詢問我為何在近期有多筆轉賬
https://i.imgur.com/Z91Eh2m.jpg
請問應該如何回覆@@
我的確在今年7月時5次入金進firstrade
分那麼多次是因為當時我開始學習理財
整理自己分散在各個銀行的錢
分別轉到同一個銀行然後再外匯到firstrade
(因為只有此銀行有辦外匯轉帳手續)
7月這五筆入金每筆4000~12000美金不等
之後就沒有任何轉出或轉入
現在回想起來分開匯真的不知道在想什麼@@
我沒有特別的理由
只是有錢就匯出去這樣而已
不知道應該如何回信?
直接說這是自己的理財計畫嗎?
很怕亂回信會有什麼後果@@
請教各位版友,先謝謝大家了
作者: nemo33 (nemo)   2023-08-19 13:33:00
照事陳述阿
作者: peter98 (新兵)   2023-08-19 13:38:00
五筆裡面有幾筆未達一萬?又有幾筆落在八千到一萬?
作者: elven (elven)   2023-08-19 14:09:00
照實說
作者: tornado1621 (Addio)   2023-08-19 15:24:00
珍惜生命 遠離FT
作者: waypoint (JL)   2023-08-19 15:40:00
我想測試提款卡,4天內提了2次,也被警告~XD
作者: tomap41017 (絕夢)   2023-08-19 16:06:00
就疑似洗錢樣態,說明一下應該沒事吧
作者: pmes9866 (沒見過帥哥喔)   2023-08-19 16:40:00
現在抓洗錢抓很兇
作者: ohyakmu (yaya..ohya)   2023-08-19 16:52:00
四天提個兩次被警告也太扯了吧?
作者: yakifone (復員兵)   2023-08-19 21:57:00
常會問,但是回一下也就沒事了
作者: peter98 (新兵)   2023-08-19 22:03:00
那應該還好 你照實回一下就好 如果你是多次匯九千多但不到一萬的 才真的容易被盯上
作者: ryanlei (雷恩雷)   2023-08-20 22:36:00
珍惜生命,遠離FT,之前也是一個月出入金2次以上就被問了以FT理想的標準大約單筆要1萬 一個月1次才不會囉唆
作者: pwseki206 (Seki PW)   2023-08-21 09:10:00
AML Policy是FinCEN主責怎麼怪起券商了?冤有頭債有主,責任全在主管機關美國財政部吧==
作者: sai1268 (....)   2023-08-21 17:50:00
這還好吧,多問一下也是保險起見
作者: Risperidone (願上帝賜福)   2023-08-25 17:01:00
FT就是很囉唆啊。我還是愛嘉信
作者: wuz830101 (wuz830101)   2023-08-28 09:00:00
FT用了幾年,從來沒被問過@@

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com