Re: [ＦＢ] 黃國昌兆豐金芝加哥分行出包？ suntex01 PTT批踢踢實業坊

Re: [ＦＢ] 黃國昌兆豐金芝加哥分行出包？

作者: suntex01 (tears in my heart) 2016-10-01 08:47:53

想藉此順便挖一下八卦.
昨天聽到中國農業銀行,也是一樣因為洗錢問題
在美國被FED警告,要求撤換銀行主管.
不過好像沒聽說有罰錢.
而兆豐這案子達成和解的是紐約州的DFS而不是聯邦的FED.
想問說,到底真相是如何搞得FED還沒介入就先跟DFS和解?
通常這種大案子應該是由FED出馬.
到底兆豐背後是如何讓他先縮了呢?
是有什麼更大的要隱藏怕被FED挖出來?

作者: u9005205 (seastar) 2016-10-01 08:59:00

是FED吧？FED要進行年度金檢，KYC怎麼可能一時半刻就補齊……

作者: sd09090 (河馬阿河) 2016-10-01 09:10:00

感謝彭總才。所有的資料都在國外。動搖國本也查不到真相

作者: Vett (Vett) 2016-10-01 09:12:00

兆豐就把美國爸爸當孫子啊

作者: sd09090 (河馬阿河) 2016-10-01 09:12:00

接下來就請在美國的臺灣人。要求美國去清查加州分行。要小英政府跟兆風去查真相是不可能的。

作者: b2209187 2016-10-01 09:17:00

中國農民銀行是說中國那間?

作者: webptt (haha) 2016-10-01 09:48:00

匯豐銀行、德意志銀行都被重罰，美國光靠罰金就賺翻

作者: mitymity (竟日微吟長短句) 2016-10-01 10:25:00

中國農業銀行Bankers雜誌世界排名是第一

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