: 推 lostsky93: 重點是洗了3500億的錢啊，泛藍黨徒與特偵組完全不關心 08/22 18:34
: → lostsky93: 耶 08/22 18:34
http://www.dfs.ny.gov/about/ea/ea160819.pdf 第6頁
This failure was serious in light of the significant amount of financial
activity running between Mega International's New York and Panama Branches.
For example, according to the Bank's records, the dollar value of credit
transactions between the New York. Branch and the Colon FTZ totaled $3.5
billion and $2.4 billion in 2013 and 2014, respectively. Corresponding
figures for the Panama City branch were $1.1 billion and $4.5 billion.
原文寫的這3.5+2.4+1.1+4.5 billion美金不是洗錢數目吧,
是紐約分行和那兩家巴拿馬分行這兩年所有的信貸交易
這就像某飛機上有300名乘客,因為海關沒盡責核對身分,
被發現疑似恐怖份子用假護照混上飛機,那機上究竟有多少恐怖份子呢?
可能1個,2個也可能300個,也可能0個被發現的只是偷渡客...到底是多少?
當然要等警察逐一確認身分才能確定,結果今天有人傳出機上有300名恐怖份子...
只不過政府在還沒確認是否有恐怖份子前,就可以先對失職的海關人員開罰...
這3500億內有多少是洗錢? 該consent order會成立獨立監察官(independent monitor)
針對2012-2014所有往來款項與相關客戶進行清查,到時才會有具體疑似洗錢的數目出爐
看到一堆陰謀論者...關於此案至少有些點應該是兆豐金可以迅速釐清的
1.兆豐總行法務是否對分行法務或法遵有任命或指揮權?還是分行主管自行決定?
兆豐海外有39個分行或辦公室分布在多國,總行法務是否要精通各國法律?
2.最近20年內紐約分行對於疑似洗錢的通報SOP沿革如何?
是完全沿用幾十年前標準未改,還是說DPP執政期間(2000-2008,特別911事件後)
有把SOP變得很嚴格,然後2008後又被修掉放水讓洗錢犯有機可乘?
3.最近50年紐約分行與巴拿馬兩家分行間的各年度所有信貸交易數額是多少?
2008之後是否有不正常暴增的現象?
其他國銀如果在這幾地有分行,是否出現類似的趨勢?