[問題] 大陸匯款到台灣再轉帳 Jimpson PTT批踢踢實業坊

[問題] 大陸匯款到台灣再轉帳

作者: Jimpson (Jimpson) 2023-04-08 13:42:29

請教一下我親戚在大陸做生意
親戚為了贈與小孩錢大約200萬想節稅跟我們借帳戶
如果接受從大陸地區匯過來的款項大概一次200萬
然後再分批轉帳(大概拆成四個月一次20-40萬) 給同一位目標帳戶的親戚
這樣會不會有甚麼洗錢防制法上的問題? 謝謝
莫名收受大陸匯款，可以用不當得利來解釋嗎
最近在看這篇文章仍找不出頭緒
https://www.btlaw.com.tw/h/NewsInfo?key=0227079976&cont=234686

作者: KKyosuke (春日恭介) 2023-04-08 14:01:00

你的稅務會出問題啊到時候看你是要被追所得稅還是贈與稅自己選

作者: iscu (qweasdzxc) 2023-04-08 14:04:00

先扣100萬,等確認不會被追繳再給直接跟國稅局報稅,把應付款項上繳這樣也不用煩惱了

作者: maniaque (maniaque) 2023-04-08 15:15:00

嗯,檢舉你疑似擔任間諜,收受對岸不明人士酬金,你就飽了單純贈與稅父母可以湊足244萬，基本上就是免稅了你的問題比較像是地下匯兌法條請參考境外資金匯回管理運用及課稅條例

作者: KHlawtel (法律事務所) 2023-04-08 16:33:00

贈與稅的免稅額是看贈與人，不是看受贈人

作者: JimmyWr ( jimmywr) 2023-04-08 16:48:00

以上謝謝所以請問所得稅和贈與稅解決問題就沒問題了嗎謝謝https://www.mof.gov.tw/singlehtml/384fb3077bb349ea973e7fc6f13b6974?cntId=c8a14cde6c1542838296b909ca857d72https://www.ptt.cc/bbs/Foreign_Inv/M.1613980288.A.475.html

作者: maniaque (maniaque) 2023-04-08 17:58:00

樓上....你忘了切小帳了嗎?

作者: jasonyeh (戰鬥) 2023-04-08 19:38:00

超像洗錢的

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