查了一下 紐約州金融服務署（DFS,New York Department of financial service）
8/19 新聞稿
http://goo.gl/zlw94j
底下聯結有相關PDF檔(線上)
http://goo.gl/1Y5NHp
現在兆豐說跟洗錢無關，那直接看原文就知道有沒有