[問題] 這樣的公司該繼續待嗎 vcky0526 PTT批踢踢實業坊

[問題] 這樣的公司該繼續待嗎

作者: vcky0526 (apple199) 2016-09-19 22:35:18

大筆款項金流(50萬以上)
才剛去一星期就帶我去銀行櫃檯
要我出示我的身分證給銀行登記
這是剛畢業第一間待的公司
感覺銀行行員+主管都會一直問錢要幹嘛的，公司是在幹嘛的
帶我去的那個比較熟的員工
都隨便講個藉口過去
身分證給登記
+銀行行員神情怪怪的
第一份工作實在不想輕易放棄
但又不知道是否涉及違法?
很擔心
_______________
可是就突然的100萬200萬，我也不知道錢從哪裡來的
然後流程都是，存－提－存－提，要不然就是變成支票，再存進另一本帳戶

作者: clayst12345 (為五斗米折腰的蛇) 2016-09-19 22:39:00

如果老闆不是洗錢就不犯法

作者: voyage48 (*~夜貓~*) 2016-09-19 22:40:00

關...懷...提...問...提款超過50萬銀行行員一定要問的，你老闆不洗錢，你就沒事

作者: vcky0526 (apple199) 2016-09-19 22:40:00

可是就突然的100萬200萬，我也不知道錢從哪裡來的然後流程都是，存－提－存－提，要不然就是變成支票，再存進領一本帳戶另一本

作者: ttc768160 (教練我想發廢文) 2016-09-19 22:56:00

超過50萬要大額申報，所以會核對身分，洗錢防制法有規

作者: boon (ahbee) 2016-09-19 23:23:00

看存入誰的戶口啊沒叫你開戶進你戶口都OK

作者: redhound (紅色的小狗) 2016-09-19 23:35:00

嗯！了解

作者: valentine122 (情人節) 2016-09-20 13:01:00

洗錢吧~

作者: judy3350123 (哇哩勒) 2016-09-20 15:21:00

只是大額申報而已，洗錢防制法規定的

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