標題: 千萬份「潘朵拉文件」外洩！披露35位國家領袖海外藏匿鉅額資產
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https://tw.appledaily.com/international/20211004/COMRJGOIRJBW5OPWWMKDLBMMAI/
國際調查記者同盟（ICIJ）周日（10/3）公布一項名為
「潘朵拉文件」（Pandora Papers）
調查，披露約旦國王、捷克總理等現任、
前任世界領導人和億萬富翁及其相關人士、
企業如何利用離岸避稅港藏匿價值數百萬美元資產。
Pandora Papers:
An unprecedented leak exposes the inner workings of a shadow economy
https://youtu.be/dHAtIFyDB8k
這份「潘朵拉文件」由《華盛頓郵報》、英國廣播公司（BBC）、
《衛報》等117國約600名媒體記者，
分析來自英屬維京群島、巴拿馬、貝里斯、賽普勒斯、阿拉伯聯合大公國、
新加坡、瑞士等國的14間金融服務公司洩露的約1190萬份文件。
根據法新社整理報導，「潘朵拉文件」涉及35位現任和前任世界領導人及多國政要，
他們面臨貪污、洗錢和全球避稅等各種指控。
ICIJ過往曾報導一系列大規模財務金融文件外洩世界，
包括2014年的盧森堡稅務洩密（LuxLeaks）、
2016年的「巴拿馬文件」（Panama Papers）、
2017年的「天堂文件」（Paradise Papers）密件、
2020年的美國金融犯罪執法網路（FinCEN）外洩密件等。
該文件特別揭露約旦國王阿布杜拉二世（King Abdullah II）
如何建立一個離岸公司和避稅港網絡，
以積累遍布美國加州馬里布、華盛頓和英國倫敦等地、
價值約1億美元（約27.7億元台幣）的房地產帝國。
約旦駐華盛頓大使館拒絕置評，但BBC引述阿布杜拉二世的律師報導，
所有房地產都是使用個人財富購入，基於隱私和安全因素，
知名人士透過離岸公司購買房地產是一種常見作法。
「潘朵拉文件」也發現將於本周稍晚面臨大選的捷克總理巴比斯（Andrej Babis）
未能申報透過離岸投資公司購買一處位於法國南部、
價值2200萬美元（約6.11億元台幣）的房地產。
一直以來批評英國稅收漏洞的英國前首相布萊爾（Tony Blair）
也出現在「潘朵拉文件」中，
文件詳述他和妻子雪莉（Cherie Blair）如何透過購買擁有位於倫敦、
價值數百萬英鎊房地產的離岸公司，以此合法手段避免支付印花稅。
ICIJ總共發現近1000間離岸避稅港公司與全世界336名知名政治人物和公職人員之間
的聯繫，其中包括10多名在位國家元首、政府首腦、國家領導人、內閣部長、大使等。
超過三分之二的離岸公司在英屬維京群島註冊。
ICIJ特別強調，在大多數國家，在海外擁有資產或利用空殼公司進行跨國業務並不違法。
然而，這類文件的曝光，對於可能公開反對貪污或在國內提倡緊縮政策的領導人而言
非常尷尬。
除了阿布杜拉二世與巴比斯之外，「潘朵拉文件」中提及的其他政商名流包括：
♦俄羅斯總統普丁並未在文件中被直接點名，但他與幕僚在摩洛哥的秘密資產有關。
♦烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）據稱在贏得2019年總統大選之前，
轉讓了他在一間離岸公司的秘密股份。
♦長期以來被指控貪污的亞塞拜然總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）的家人和幕僚，
被控秘密參與在英國價值數億美元的房地產交易。
♦巴基斯坦總理伊姆蘭汗（Imran Khan）的核心圈子成員，包括內閣部長及其家人，
秘密擁有公司和持有數百萬美元的信託。
伊姆蘭汗在推特誓言要調查所有涉及「潘朵拉文件」的巴基斯坦公民，
並稱「如果發現任何不當行為，我們將採取適當行動」。
♦競選時主打反貪腐與財務透明的肯亞總統肯亞塔（Uhuru Kenyatta），
被控與數名家庭成員共同秘密擁有離岸公司網絡。
♦國際貨幣基金組織（IMF）前任總裁
多明尼克史特勞斯-卡恩（Dominique Strauss-Kahn）
提供一間免稅的摩洛哥公司數百萬美元諮詢費。
（盧宥竹／綜合外電報導）